ŽITNJAK d.d. — AGM Information 2020

Nov 4, 2020

ISIN: HRZTNJRA0005 Vrijednosnica:ZTNJ-R-A Kotacija: Zagrebačka burza-Redovito tržište LEI: 74780000D0XH8Q0KLK26

Zagreb, 04.11.2020.

-ZAGREBAČKA BURZA d.d. -HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA -HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Predmet: Obavijest o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Društva

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o trgovačkim društvima, Pravilima Zagrebačke burze i HANFE, obavještavamo vas da je trgovačko društvo Žitnjak d.d. Zagreb, M.Čavića 8 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 04.11.2020. godine održalo redovitu godišnju Glavnu skupštinu društva na kojoj su donesene slijedeće odluke :

• 1. Za predsjedavajućeg Glavne skupštine bira se gosp. Franjo Nakić.
• 1. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu.
• 1. Dobit Društva ostvarena u 2019. godini u iznosu od 5.376.437,79 kuna rasporedit će se za pokriće gubitaka iz ranijeg razdoblja.
• 1. Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila društvo u 2019. godini.
• 1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje društva u 2019.g
• 1. Za revizora Društva za 2020. godinu imenuje se tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 81744835353.

Direktor: Višnja Kralj

OIB:25435300118, MB: 3225674, Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080046355, račun broj HR6123600001101234549 Zagrebačka banka, temeljni kapital 141.893.670,00 kuna uplaćen u cijelosti podijeljen na 205.643 dionica nominalne vrijednosti 690,00 kuna. Uprava društva – Višnja Kralj direktor, predsjednik Nadzornog odbora-Irena Weber