ŽITNJAK d.d. — AGM Information 2019

Oct 30, 2019

ISIN: HRZTNJRA0005 Vrijednosnica:ZTNJ-R-A Kotacija: Zagrebačka burza-Redovito tržište

Zagreb, 30. listopada 2019.

-ZAGREBAČKA BURZA d.d. -HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA -HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Predmet: Obavijest o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Društva

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o trgovačkim društvima, Pravilima Zagrebačke burze i HANFE, obavještavamo vas da je trgovačko društvo Žitnjak d.d. Zagreb, M.Čavića 8 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 30.10.2019. godine održalo redovitu godišnju Glavnu skupštinu društva na kojoj su donesene slijedeće odluke :

• 1. Za predsjedavajućeg Glavne skupštine bira se g. Mojmir Ostermann, odvjetnik iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 284.
• 1. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu.
• 1. Dobit Društva ostvarena u 2018. godini u iznosu od 839.368,14 kn rasporedit će se za pokriće gubitaka iz ranijeg razdoblja.
• 1. Daje se razrješnica Upravi (direktoru) društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila društvo u 2018. godini.
• 1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora predsjednici Ireni Weber, zamjeniku predsjednika Daliboru Balgač i članu Željku Mažar, kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje društva u 2018.g. Ne daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Mislavu Galić za rad i način na koji je nadzirao vođenje društva u 2018. godini.
• 1. Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 81744835353.
• 1. Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora u mjesečnom neto iznosu od 1.000,00 kuna.

Direktor: Josip Šiljeg