ŽITNJAK d.d. — AGM Information 2018

Sep 26, 2018

ISIN: HRZTNJRA0005 Vrijednosnica:ZTNJ-R-A Kotacija: Zagrebačka burza-Redovito tržište

Zagreb, 26. rujna 2018.

-ZAGREBAČKA BURZA d.d.

-HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

-HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Predmet: Obavijest o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Društva

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o trgovačkim društvima , Pravilima Zagrebačke burze i HANFE, obavještavamo vas da je trgovačko društvo Žitnjak d.d. Zagreb, M.Čavića 8 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 26. rujna 2018. godine održalo redovitu godišnju Glavnu skupštinu društva na kojoj su donesene slijedeće odluke :

• 1. Usvojeni su godišnji financijski izvještaji društva za 2017. g. i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje
• 1. Gubitak Društva ostvaren u 2017. godini u iznosu od 67.153.634,11 kn prenosi se i bit će pokriven sredstvima ostvarenim poslovanjem u budućim godinama.
• 1. Daje se razrješnica Upravi (direktoru) društva g. Josipu Šiljeg kojom se odobrava rad i način na koji je vodio društvo u 2017.g. , ne daje se razrješnica Upravi (direktoru) g. Zdenku Protuđer za rad i način na koji je vodio društvo u 2017. godini.
• 1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora predsjednici gđi. Ireni Weber i Željku Mažar- član, kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje društva u 2017.g. Ne daje se razrješnica zamjeniku predsjednika g. Mislavu Galić i gđi. Ljerki Puljić, predsjednici Nadzornog odbora za rad i način na koji je nadzirali vođenje društva u 2017.godini.
• 1. Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB:81744835353
• 1. Opozvan je član Nadzornog odbora zamjenik predsjednika Nadzornog odbora g. Mislav Galić, Zagreb, Petretićev trg 2/a, OIB: 69432608618
• 1. Izabran je novi član Nadzornog odbora g. Dalibor Balgač, Zagreb, Klanac 4A, OIB: 51360994621
• 1. Usvojene su izmjene i dopune Statuta Društva kako slijedi:

Članak 20.stavak 3. Statuta Društva ("Odlučivanje u Nadzornom odboru") mijenja se i sada glasi:

20.3. Nadzorni odbor može donositi odluke ako su na sjednicu pozvani svi njegovi članovi i ako je na sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.

Članak 23. stavak 1. Statuta Društva ("Nadležnost Glavne skupštine") mijenja se i sada glasi:

23.1. Glavna skupština odlučuje o:

• a. izboru i opozivu članova Nadzornog odbora;
• b. upotrebi dobiti
• c. davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;
• d. imenovanju revizora Društva;
• e. izmjenama Statuta;
• f. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;
• g. uvrštenju i povlačenju vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu;
• h. prestanku Društva

Direktor: Josip Šiljeg

OIB:25435300118, MB: 3225674, Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080046355, račun broj HR6123600001101234549 Zagrebačka banka, temeljni kapital 141.893.670,00 kuna uplaćen u cijelosti podijeljen na 205.643 dionica nominalne vrijednosti 690,00 kuna. Uprava društva – Josip Šiljeg direktor, predsjednik Nadzornog odbora-Irena Weber, Izvanredni povjerenik- Fabris Peruško