ŽITNJAK d.d. — AGM Information 2018

Sep 14, 2018

Na temelju zahtjeva Izvanrednog povjerenika od 10. rujna 2018. godine, temeljem ovlaštenja iz čl. 13. st. 3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/2017, u daljnjem tekstu: ZPIU) i članka 24. Statuta društva Žitnjak d.d. Zagreb, Marijana Čavića 8, OIB: 25435300118 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je

ODLUKU

o sazivanju Glavne skupštine društva ŽITNJAK d.d. Zagreb, Marijana Čavića 8

$\mathbf{I}$ Glavna skupština Društva održat će se u srijedu, 26. rujna 2018. godine na adresi Zagreb, Turinina bb (Konzum Sopot), s početkom u 11 sati.

$\mathbf{H}$ Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći

Dnevni red

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
• 1. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva:
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini;
• 1. Izvješće revizora Društva;
• 1. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017. godinu;
• 1. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2017. godini;
• 1. Donošenie odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu;
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2017. godinu:
• 1. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2018. godinu;
• 1. Opoziv člana Nadzornog odbora, i to zamjenika predsjednika Nadzornog odbora; g. Mislava Galića:
• 1. Izbor Dalibora Balgača, Zagreb, Klanac 4A, OIB:51360994621, za novog člana Nadzornog odbora:
• 1. Donošenje odluke o izmjeni Statuta i usvajanju pročišćenog teksta Statuta.

Za točku dnevnog reda pod brojem 1, 2, 3, i 4 se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa.

Na temelju odredbe članka 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, dalje u tekstu: Zakon o trgovačkim društvima), prijedlozi Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke Dnevnog reda pod brojem 5., 6., 7., 8., 10. i 12., a za točku dnevnog reda pod brojem 9. i 11. prijedlozi Nadzornog odbora su:

$ad₅$

I. Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2017. godinu.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

$ad 6)$

• I. Gubitak Društva ostvaren u 2017. godini u iznosu od 67.153.634,11 kuna prenosi se i bit će pokriven sredstvima ostvarenim poslovanjem u budućim godinama.
• II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad $7)$

• I. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2017.godini.
• II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

$ad 8$

• I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2017. godini.
• II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad $9$ )

• I. Za revizora poslovanja Društva za 2018. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB 81744835353.
• II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 10)

• I. Opoziva se član Nadzornog odbora: zamjenik predsjednika Nadzornog odbora g. Mislav Galić, Zagreb, Petretićev trg 2/a.OIB:69432608618.
• II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 11)

• I. Bira se član Nadzornog odbora g. Dalibor Balgač, Zagreb, Klanac 4A, OIB:51360994621, po zanimanju ekonomist (Prvostupnik poslovne ekonomije).
• II. Član Nadzornog odbora bira se na mandat od četiri godine.
• III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenia.

ad 12)

• I. Usvajaju se izmjene i dopune Statuta Društva kako slijedi.
• II. Članak 20. stavak 3. Statuta Društva ("Odlučivanje u Nadzornom odboru") mijenja se i sada glasi:

20.3. Nadzorni odbor može donositi odluke ako su na sjednicu pozvani svi njegovi članovi i ako je na sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.

• III. Članak 23. stavak 1. Statuta Društva ("Nadležnost Glavne skupštine") mijenja se i sada glasi:
• 23.1. Glavna skupština odlučuje o:
• izboru i opozivu članova Nadzornog odbora:
• davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;
• imenovanju revizora Društva;
• izmjenama Statuta;
• povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;
• uvrštenju i povlačenju vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu;
• prestanku Društva.
• IV. Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.
• V. Izmjena Statuta je valjana tek od njezina upisa u sudski registar.
• VI. Ovlašćuje se nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva u skladu s ovom odlukom.
• VII. Zadužuje se uprava Društva da poduzme sve radnje vezane uz upis ove odluke u sudski registar.

POZIV DIONIČARIMA DRUŠTVA

Pozivaju se svi dioničari Društva na sudjelovanje na glavnoj skupštini Društva.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu, na adresu sjedišta Društva, najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 19.09.2018. g. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 19.09.2018. g.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.

U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

• Dioničari fizičke osobe:
• ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica
• $\mathbf{b}$ Dioničari - pravne osobe:
• tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica:
• preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;
• punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona
• c) Punomoćnici dioničara - fizičkih osoba:
• ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika:
• popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
• u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.
• $\mathsf{d}$ Punomoćnici dioničara - pravnih osoba:
• tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
• popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
• u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporučuje se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.žitnjak.hr.

Ova Odluka i prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebačke burze, HINE i Žitnjak d.d. te dostaviti HANFI.

Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu Društva te svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine i predstavljaju podlogu za donošenje odluke, bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 09,00-14,00 od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama. Osim u sjedištu Društva, informacije iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima bit će dostupne i na internetskoj stranici Društva www.žitnjak.hr.

Dioničari mogu, sukladno članku 282. st.1. Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici Glavne skupštine Društva staviti svoj protuprijedlog prijedlogu odluka koje su na dnevnom redu uz obrazloženje.

Dioničari mogu, sukladno članku 283. Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici Glavne skupštine Društva staviti svoj protuprijedlog prijedlogu odluka o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora.

Svi dioničari Društva imaju pravo na Glavnoj skupštini Društva zahtijevati od uprave Društva da im se daju obavijesti o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, sukladno odredbi članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Žitnjak d.d. ŽITNJAK d.d. $\overline{3}$ ZAGREB, Marijana Čavića 8