ŽITNJAK d.d. — AGM Information 2018

Sep 11, 2018

ISIN: HRZTNJRA0005 Vrijednosnica:ZTNJ-R-A Kotacija: Zagrebačka burza-Redovito tržište

Zagreb, 11.09.2018.

ZAGREBAČKA BURZA D.D. Ivana Lučića 2a, Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24 b, Zagreb

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA (HINA)

PREDMET: Obavijest o sazivanju skupštine Izdavatelja

ŽITNJAK d.d. Zagreb, Marijana Čavića 8, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080046355, osobni identifikacijski broj (OIB) 25435300118 obavještava nadležne institucije , dioničare i javnost kako slijedi:

Izdavatelj je zaprimio zahtjev za sazivanje Glavne skupštine od strane izvanrednog povjerenika društva Agrokor d.d., sukladno članku 13. stavak 3 Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;

2. 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2017. godini
3. 1. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva
4. 1. Izvješće revizora Društva
5. 1. Usvajanje temeljnih financijskih izvješća Društva za 2017. godinu
6. 1. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2017. godini
7. 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu
8. 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2017. godinu
9. 1. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2018. godinu

10. Opoziv člana Nadzornog odbora i to zamjenika predsjednika Nadzornog odbora g. Mislava Galića

11. 1. Izbor novog člana Nadzornog odbora
12. 1. Donošenje odluke o izmjeni Statuta i usvajanju pročišćenog teksta Statuta

Skupština Društva održat će se u roku od 10 (deset) dana od dana objave poziva za skupštinu u službenom listu Društva.

Izdavatelj potvrđuje da će nadalje obavještavati o daljnjim radnjama ili odlukama donesenim u postupku restrukturiranja, a koje se sukladno važećim propisima smatraju povlaštenom

Direktor:

12:04:00

Josip Šiljeg

| | SN=HR74221196998.1.5

OIB:25435300118, MB: 3225674, Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080046355, račun broj HR6123600001101234549 Zagrebačka banka, temeljni kapital 141.893.670,00 kuna uplaćen u cijelosti podijeljen na 205.643 dionica nominalne vrijednosti 690,00 kuna. Uprava društva –Josip Šiljeg direktor, predsjednik Nadzornog odbora- Irena Weber, izvanredni povjerenik Fabris Peruško Digitally signed by: JOSIP ŠILJEG Date: 11-ruj-2018 | | | | | DN: C=HR O=ŽITNJAK D.D. HR25435300118 L=ZAGREB CN=JOSIP ŠILJEG