ŽITNJAK d.d. — AGM Information 2017

Nov 29, 2017

ISIN: HRZTNJRA0005 Vrijednosnica: ZTNJ-R-A Kotacija: Zagrebačka burza - Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Miramarska 24 b 10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

Hrvatska izvještajna novinska agencija HINA

Predmet: Obavijest o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Društva

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o trgovačkim društvima, Pravila Zagrebačke burze i HANFE, obavještavamo vas da je trgovačko društvo ŽITNJAK d.d. Zagreb, M. Čavića 8, (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 29. studenog 2017. godine održalo redovitu godišnju Glavnu skupštinu Društva na kojoj je bilo zastupljeno 181.660 glasa odnosno 88,34 % temeljnog kapitala Društva.

Donesene su sljedeće odluke:

• 1. Usvojeni su godišnji financijski izvještaji Društva za 2016. g. i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvještaje.
• 1. Gubitak Društva ostvaren u 2016. g. u iznosu od 30.290.319,00 kn prenosi se i bit će pokriven sredstvima ostvarenim poslovanjem u budućim godinama.
• 1. Glavna skupština nije dala razrješnicu Upravi (direktoru) Društva.
• 1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva g. Mislavu Galiću i g. Željku Mažaru kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2016. g. Glavna skupština nije dala razrješnicu predsjednici Nadzornog odbora gđi. Ljerki Puljić.
• 1. Za revizora poslovanja Društva za 2017. godinu imenuje se tvrka PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB:81744835353.

U Zagrebu, 29. studenog 2017.

Direktor Društva Josip Šiljeg ZITNJAK $\mathbf{d}$ 6 ZAGREB, Marijana Čavića 8

$C=HR$ O=ŽITNJAK D.D. HR254353 L=ZAGREB CN=JOSIP ŠILJEG SN=HR74221196998.1.5