ŽITNJAK d.d. — AGM Information 2017

Nov 15, 2017

Agrokor d d HRI1 0000 Zagreb Trg Dražena Petrovića 3

www.agrokor.hr tel: 385 1/4894 111

Temeljem odredbe članka 13. stavka 3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (objavljenog u Narodnim novinama 3212017; dalje u tekstu: Zakon), Izvanredni povjerenik društva AGROKOR koncerna za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080020970, OIB: 05937759187 (dalje u tekstu: Agrokor), dana 10.11.2017. godine, osobama ovlaštenim za zastupanje ovisnih i povezanih društava Agrokora, podnosi sljedeće zahtjeve:

ZAHTJEV

ZA SAZIVANJE SKUPŠTINE POVEZANOG ILI OVISNOG DRUŠTVA

I.

Poziva se Uprava društva Žitnjak d.d., Zagreb, Marijana Čavića 8, OIB 25435300118 (dalje u tekstu: Društvo), da najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana primitka ovog Zahtjeva, sazove skupštinu Društva sa sljedećim dnevnim redom:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2016. godini;
• 1. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva;
• 1. Izvješće revizora Društva;
• 1. Usvajanje temeljnih financijskih izvješća Društva za 2016. i konsolidiranih financijskih izvješća;
• 1. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2016. godini;
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu;
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2016. godinu;
• 1. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2017. godinu.

II.

Skupština Društva sazvana na način iz točke I. ovog Zahtjeva, održat će se u roku od 10 (deset) dana od dana objave poziva za skupštinu u službenom listu Društva.

Ante Ramljak, Izvanredni povjerenik Agrokor d.d.

Digitally signed by: JOSIP ŠILJEG

| |

| | | | | | | | DN: C=HR

O=ŽITNJAK D.D. HR25435300118

AGROKOR kon.cem za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo, Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3' upisan u reglsta~ Trgovackog suda u Zagrebu, MBS 080020970; IBAN: HR30236000011013S2962, Zagrebačka banka dioničko društvo Zagreb Tr bana J J~lačića 10' tseomoeoljomkkaPlltal u Iznosu 180.123.000,00 kn. uplaćen je u cijelosti i podijeljen na 360.246 redovnih dionica na i~e, oznake AGKR·R.A s~akag nominal~e Vrij'ednosti , n, zvanredm povjerenik Ante Ramljak, 01805937759187, MB (DZS) 3449602 ' Date: 15-stu-2017 07:59:59 | | | | | | | | | | | L=ZAGREB CN=JOSIP ŠILJEG SN=HR74221196998.1.5