ŽITNJAK d.d. — AGM Information 2017

Jun 6, 2017

lSlN: HRZTNJRA0005 Vrijednosnica: ZTNJ-R-A Kotacija: Zagrebaöka burza - Redovito trZi5te

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Miramarska 24 b 10000 Zagreb

Zagrebaðka burza d.d. lvana Luðióa 2a 10000 Zagreb

Hrvatska izvje5tajna novinska agencija HINA

Predmet: Obavijest o odrËanoj izvanrednoj Glavnoj skupËtini Druðtva

Sukladno odredbama Zakona o tråi5tu kapitala i Zakona o trgovaðkim druötvima, Pravila Zagrebaëke burze i HANFE, obavjeðtavamo vas da je trgovaöko druStvo Zfrulef d.d. Zagreb, M. ðavióa 8, (u daljnjem tekstu: Dru5tvo) dana 06. lipnja 2017. godine odräalo izvanrednu Glavnu skup5tinu DruStva na kojoj je bilo zastupljeno 165.390 glasa odnosno 80,4258 % temeljnog kapitala Dru5tva. Na izvanrednoj sjednici Glavne skupStine raspravljano je u skladu s ranije objavljenim dnevnim redom. Sve Odluke iz dnevnog reda na Glavnoj skupStini donesene su jednoglasno, odnosno sa 100% zastupljenih glasova na Glavnoj skupðtini pri dono5enju Odluka.

Donesene su sljedeée odluke:

• 1. Opoziva se ðlan Nadzornog odbora i to predsjednica Nadzornog odbora gda. Ljerka Puljié, Zagreb, ^Jurjevska 7 5 / A, OIB: 6457 58LO4L2.
• 1. Za ëlana Nadzornog odbora izabrana je gda. lrena Weber,Tagreb, GruSka 12, OIB: 22832L75271.

U Zagrebu,06. lipnja 2017

Direktor Druötva Zdenko Protuder

2t NJAK d.d. Marijana ðavióa I

Digitally signed by: ZDENKO PROTUĐER Date: 06-lip-2017 13:01:24 | | | | | | |

DN: C=HR O=ŽITNJAK D.D. HR25435300118 L=ZAGREB CN=ZDENKO PROTUĐER SN=HR81089694058.2.5