ŽITNJAK d.d. — AGM Information 2017

May 15, 2017

ISIN: HRZTNJRA0005 Vrijednosnica: ZTNJ-R-A Kotacija: Zagrebačka burza - Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Miramarska 24 b 10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

Hrvatska izvještajna novinska agencija HINA

Predmet: Obavijest o održanoj izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o trgovačkim društvima, Pravila Zagrebačke burze i HANFE, obavještavamo vas da je trgovačko društvo ŽITNJAK d.d. Zagreb, M. Čavića 8, ( u daljnjem tekstu: Društvo) dana 15. svibnja 2017. godine održalo izvanrednu Glavnu skupštinu Društva na kojoj je bilo zastupljeno 173.898 glasa odnosno 84,5631 % temeljnog kapitala Društva. Na izvanrednoj sjednici Glavne skupštine raspravljano je u skladu s ranije objavljenim dnevnim redom. Sve Odluke iz dnevnog reda na Glavnoj skupštini donesene su jednoglasno, odnosno sa 100% zastupljenih glasova na Glavnoj skupštini pri donošenju Odluka.

Donesene su sljedeće odluke:

• 1. Opoziva se revizor poslovanja Društva za 2016. godinu, Baker Tilly Hrvatska revizorska tvrtka d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 G, OIB: 71665824084.
• 1. Za revizora poslovanja Društva za 2016. godinu bira se tvrtka "PricewaterhouseCoopers" d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB: 81744835353.

U Zagrebu, 15. svibnja 2017.

Direktor Društva Zdenko Protuđer

DN: C=HR O=ŽITNJAK D.D. HR25435300118 L=ZAGREB CN=ZDENKO PROTUĐER SN=HR81089694058.2.5