ŽITNJAK d.d. — AGM Information 2017

May 3, 2017

Na temelju zahtjeva lzvanrednog povjerenika od27. travnja 2017. godine, temeljem ovlaötenja iz ð1. 13. st. 3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovaökim dru5tvima od sistemskog znaðaja za Republiku Hrvatsku (NN 3212017, u daljnjem tekstu: ZPIU) i ëlanka 24. Statuta drustva Zitn¡af d.d. Zagreb, Marijana Öaviéa I (dalje u tekstu: Druëtvo), Uprava Druötva donijela je

ODLUKU

o sazivu Glavne skupötine druötva ZlfU¡AX d.d. Zagreb, Marijana Öaviéa ⁸

• lzvanredna Glavna skupðtina Druðtva odÈat ée se u ponedjeliak,lS. svibnja 2017. godine u prostoriiama druötva Konzum d.d. Zagreb, Marijana Öaviéa 1ta,lV kat, s poðetkom u l1 sati.
• Za siednicu Glavne skupðtine utvrduje se i obiavljuje sljedeéi

Dnevni red

• 1. Otvaranje Glavne skupStine i utvrdivanje broja nazoönih dioniðara i opunomoóenika dioniðara;
• 1. DonoÕenje odluke o opozivu revizora DruStva 2a2016. godinu
• 1. Donoðenje odluke o izboru revizora Druëtva 2a2016. godinu
• ill Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupëtine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioniöar Druëtva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Dru5tvu najkasnije Sest dana prije dana odrZavanja Glavne skupötine, odnosno najkasnije do 09.05.2017. g. DioniÖarom Dru5tva smatra se svaki dioniöar kojije upisan u Depozitoriju SrediËnjeg klirinSkog depozitarnog dru3tva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg danaza prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupëtine, tj. 09.05.2017. g.
• Dioniðari na Glavnoj skupÕtini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoónika na temelju pisane punomoói valjano ovjerene kod javnog bilje2nika. DioniÖari zaposleni u Dru5tvu mogu punomoó ovjeriti u Upravi Druëtva. tv
• U prijavije potrebno navesti, odnosno uz prijavu priloZiti sljedeóe: v

• a) Dioniöari- fiziöke osobe:

• ime iprezime, prebivali3te, OlB, broj raöuna u SKDD-u iukupan brojdionica

• b) Dioniöari- pravne osobe:

• tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjediSte, OlB, broj raöuna u SKDD-u i ukupan broj dionica;
• preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovla5tenih za zastupanje pravne osobe;
• punomoó za zastupanje punomoénika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovla5tena za zastupanje prema odredbama zakona
• c) Punomoónici dioniöara fiziökih osoba:
• ime i prezime, prebivaliÕte iadresu punomoónika;
• popis dioniöara koje zastupa, za svakog od njih broj raöuna otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioniöara;
• u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinaöne punomoói dioniöara na preporuðenom obrascu.
• d) Punomoónicidioniðara pravnih osoba:
• tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjediÕte i adresa i OIB punomoénika;
• popis dioniöara koje zastupa, za svakog od njih broj raöuna otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioniöara;
• u privitku prijave dostavljaju se pojedinaöne punomoói dioniöara u pisanom obliku, a ako je dioniöar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ilidrugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoó potpisala osoba koja je po zakonu ovlaëtena zastupati tu pravnu osobu.

Preporuðuje se koriötenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupëtini i punomoói, koji se mogu dobiti u sjediÕtu Druëtva, a dostupnisu i na web stranici Druëtva www.2itnjak.hr. | | | | DN:

| C=HR O=ŽITNJAK D.D. HR25435300118 L=ZAGREB CN=ZDENKO PROTUĐER SN=HR81089694058.2.5

| |

• vt Ova Odluka i prijedlozi odluka za Glavnu skup5tinu objavit óe se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebaöke buze, HINE iZitn¡af d.d. te dostaviti HANFI.
• v¡l Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupStine bit óe na raspolaganju dioniöarima u sjediðtu Dru5tva svakog radnog dana od 09,00-14,00 od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.
• vilt Dioniöari mogu sukladno ö1.282. st.1. na sjednici Glavne skup\$tine staviti svoj protuprijedlog prijedlogu odluka koje su na Dnevnom redu uz obrazloZenje.
• tx Za toöku dnevnog reda pod brojem 1. se ne glasa, dok se za sve ostale toöke dnevnog reda glasa.
• x Prijedlozi odluka lzvanrednog povjerenika uz toöke pod br. 2. i 3. dnevnog reda:

ad2l

Opoziva se revizor poslovanja Druötva za 2016. godinu, Baker Tilly Hrvatska revizorska tvrtka d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 G, OIB: 71665824084.

ad 3)

Za revizora poslovanja Dru5tva za 2016. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB 81744835353.

Zitn¡ar o.o. Uprava DruÕtva ZITNJ d.d ³ ZAGREB, 0avióa I