ŽITNJAK d.d. — AGM Information 2015

Jun 19, 2015

ISIN: HRZTNJRA0005 Vrijednosnica: ZTNJ-R-A Kotacija: Zagrebačka burza - Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Miramarska 24 b 10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

Hrvatska izvještajna novinska agencija HINA

Predmet: Obavijest o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Društva

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o trgovačkim društvima, Pravila Zagrebačke burze i HANFE, obavještavamo vas da je trgovačko društvo ŽITNJAK d.d. Zagreb, M. Čavića 8, ( u daljnjem tekstu: Društvo) dana 19. lipnja 2015. godine održalo redovitu godišnju Glavnu skupštinu Društva na kojoj je bilo zastupljeno 183.898 glasa odnosno 89,4258 % temeljnog kapitala Društva. Na redovitoj sjednici Glavne skupštine raspravljano je u skladu s ranije objavljenim dnevnim redom. Sve Odluke iz dnevnog reda na Glavnoj skupštini donesene su jednoglasno, odnosno sa 100% zastupljenih glasova na Glavnoj skupštini pri donošenju Odluka.

Donesene su sljedeće odluke:

• 1. Dioničari su primili na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2014. g., Godišnje izvješće uprave o stanju Društva i Izvješće revizora Društva.
• 1. Usvojeni su godišnji financijski izvještaji Društva za 2014. g. i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvještaje.
• 1. Dobit Društva ostvarena u 2014. g. u iznosu od 2.810.669,32 kn raspoređuje se za pokriće gubitka iz ranijih godina. Ostale rezerve iz poslovanja u iznosu od 5.923,11 kn raspoređuju se za pokriće gubitka iz ranijih godina.
• 1. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2014. g.
• 1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2014. g.
• 1. Za revizora poslovanja Društva za 2015. godinu izabrana je tvrka BAKER TILLY REVIZORSKA TVRTKA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 G.

U Zagrebu, 19. lipnja 2015.