ŽITNJAK d.d. — AGM Information 2015

May 8, 2015

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta društva ŽITNJAK proizvodnja i promet robom, d.d., Zagreb, Marijana Čavića 8 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 04.05.2015. godine

ODLUKU

o sazivu Glavne skupštine društva ŽITNJAK d.d., Zagreb

Redovita godišnja Glavna skupština Društva održati će se u petak 19. lipnja 2015. godine u I prostorijama društva Konzum d.d. Zagreb, Marijana Čavića 1/a, IV kat, s početkom u 13,30 sati.

$\mathbf{I}$ Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći

Dnevni red

• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2014. g.;
• 1. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva;
• 1. Izvješće revizora Društva;
• 1. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2014. g.;
• 1. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2014. g. i rasporedu ostalih rezervi iz poslovanja;
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014. g.;
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2014. g.;
• 1. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2015. g.
• Ш Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 12. lipnja 2015. g. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 12. lipnja 2015. g.
• IV Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.
• V U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

• a) Dioničari fizičke osobe:

• ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica

• b) Dioničari pravne osobe:

• tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica - izvod iz sudskog odnosno drugog registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
• c) Punomoćnici dioničara:
• 1) Punomoćnik fizička osoba:
  • ime i prezime, prebivalište i OIB punomoćnika
  • popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
  • u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

• 2) Punomoćnik pravna osoba:

  • tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i OIB punomoćnika

• popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

• u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.zitnjak.hr.

• VI Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objaviti će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebačke burze, HINE i ŽITNJAKA d.d. te dostaviti HANFI.
• VII Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima društva u Zagrebu, Zagrebačka avenija 108, svakog radnog dana od 10,00-13,00 sati, od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.
• VIII Dioničari mogu uz navođenje imena i prezimena dostaviti Društvu uz obrazloženje svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i Nadzorni odbor najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine na adresu Društva u Zagrebu, Zagrebačka avenija 108.
• $IX$ Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke pod br. 4., 5., 6. i 7., odnosno Nadzornog odbora uz točku pod br. 8.:
• Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2014. godinu i to bilanca, račun dobiti i $ad\,4)$ gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje.
• Dobit Društva ostvarena u 2014. godini, u iznosu od 2.810.669,32 kn (slovima: ad $5)$ dvamilijunaosamstodesettisućašestošezdesetdevet kuna i tridesetdvije lipe) raspoređuje se na sljedeći način:
• za pokriće gubitka iz ranijih godina 2.810.669,32 kn

Ostale rezerve iz poslovanja u iznosu od 5.923,11 kn (slovima: pettisućadevetstodvadesettri kune i jedanaest lipa) raspoređuju se na sljedeći način:

• za pokriće gubitka iz ranijih godina 5.923,11 kn
• Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u $ad\ 6)$ 2014. godini.
• ad $7)$ Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2014. godini.
• Za revizora poslovanja Društva za 2015. godinu bira se tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA $ad 8)$ d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 f.

Žitnjak d.d. Uprava Društva VNJAK $\sum_{\text{ZAGE} \in B, \text{ Marijana čavića 8}}$