ŽITNJAK d.d. — AGM Information 2012

Jul 11, 2012

ISIN: HRZTNJRA0005 Vrijednosnica: ZTNJ-R-A Kotacija: Zagrebačka burza - Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Miramarska 24 b 10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

Hrvatska izvještajna novinska agencija HINA

Predmet: Obavijest o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Društva

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o trgovačkim društvima, Pravila Zagrebačke burze i HANFE, obavještavamo vas da je trgovačko društvo ŽITNJAK d.d. Zagreb, M. Čavića 8, (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 10. srpnja 2012. godine održalo redovitu godišnju Glavnu skupštinu Društva na kojoj je bilo zastupljeno 185.306 glasova odnosno 90,1105 % temeljnog kapitala Društva. Na redovitoj sjednici Glavne skupštine raspravljano je u skladu s ranije objavljenim dnevnim redom. Sve Odluke iz dnevnog reda na Glavnoj skupštini donesene su jednoglasno, odnosno sa 100% zastupljenih glasova na Glavnoj skupštini pri donošenju Odluka.

Donesene su sljedeće odluke:

• 1. Dioničari su primili na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2011. g., Godišnje izvješće uprave o stanju Društva i Izvješće revizora Društva.
• 1. Usvojeni su godišnji financijski izvještaji Društva za 2011. g. i to bilanca, račun dobiti i gubitka. izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvještaje.
• 1. Dobit Društva ostvarena u 2011. g. u iznosu od 1.133.847,16 KN raspoređuje se za pokriće gubitka iz ranijih godina. Ostale rezerve iz poslovanja u iznosu od 12.355,06 KN raspoređuju se za pokriće gubitka iz ranijih godina.
• 1. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2011. g.
• 1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2011. g.
• 1. Usvojena je izmjena Statuta Društva u odredbi koja se odnosi na broj članova Nadzornog odbora, tako da sada čl. 15. st. 1. Statuta Društva glasi: "15.1. Nadzorni odbor ima tri člana."
• 1. Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora Društva:
• gđa. Ljerka Puljić iz Sesveta, Dugoselska cesta 8, OIB: 64575810412
• gdin. Ante Todorić iz Zagreba, Himper 5/4, OIB: 08034396130
• gdin. Dragutin Barišić iz Zagreba, Jurja Denzlera 36, OIB: 76768046608
• gdin. Mislav Galić iz Zagreba, Petretićev trg 2a, OIB: 69432608618
• 1. Za članove Nadzornog odbora Društva izabrani su:
• gđa. Ljerka Puljić iz Sesveta, Dugoselska cesta 8, diplomirani ekonomist, OIB: 64575810412
• gdin. Mislav Galić iz Zagreba, Petretićev trg 2a, magistar ekonomskih znanosti, OIB: 69432608618
• 1. Naknada za rad članova Nadzornog odbora utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 7.000,00 KN bruto.
• 1. Za revizora poslovanja Društva za 2012. godinu izabrana je tvrka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.