ŽITNJAK d.d. — AGM Information 2011

Jul 1, 2011

ISIN: HRZTNJRA0005 Vrijednosnica: ZTNJ-R-A Kotacija: Zagrebačka burza - Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Miramarska 24 b 10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

Hrvatska izvještajna novinska agencija HINA

Predmet: Obavijest o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Društva

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o trgovačkim društvima, Pravila Zagrebačke burze i HANFE, obavještavamo vas da je trgovačko društvo ŽITNJAK d.d. Zagreb, M. Čavića 8, (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 01. srpnja 2011. godine održalo redovitu godišnju Glavnu skupštinu Društva na kojoj je bilo zastupljeno 184.598 glasova odnosno 89,7662 % temeljnog kapitala Društva. Na redovitoj sjednici Glavne skupštine raspravljano je u skladu s ranije objavljenim dnevnim redom. Sve Odluke iz dnevnog reda na Glavnoj skupštini donesene su jednoglasno, odnosno sa 100% zastupljenih glasova na Glavnoj skupštini pri donošenju Odluka.

Donesene su sljedeće odluke:

• 1. Dioničari su primili na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2010. g., Godišnje izvješće uprave o stanju Društva i Izvješće revizora Društva.
• 1. Usvojeni su godišnji financijski izvještaji Društva za 2010. g. i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvještaje.
• 1. Gubitak Društva ostvaren u 2010. g. u iznosu od 1.929.676,68 KN pokrit će se na sljedeći način: - iz ostalih rezervi 5.335,59 KN
• iz dobiti idućih godina -1.924.341,09 KN
• 1. Daje se razrješnica Upravi (direktoru) Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2010. g.
• 1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2010. g.
• 1. Za revizora poslovanja Društva za 2011. godinu izabrana je tvrka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.

U Zagrebu, 01. srpnja 2011.