Registration Form • Jul 25, 2025
Registration Form
Open in ViewerOpens in native device viewer
at Katılım Bankası anskent Mah. Finans
449 liç Kaçı No:29 Ümra
144 liç Kaçı No:29 Ümra
1941 Müzeylefler V.D.
Aşağıda belirtilen kurucular tarafından, Bankacılık Kanunu'na tabi Katılım Bankası olarak faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 15.10.2014 tarih ve 29146 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10/10/2014 tarih ve 6046 sayılı izniyle, Türk Ticaret Kanunu'na göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.
I- Ortak Kuruluş: TÜRKİYE CÜMHURIYETİ ZİRAAT BANKASI ANONIM ŞİRKETİ
Adresi: Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8 Altındağ Ankara Altındağ/Ankara Vergi Numarası: 9980069675
2- Ortak Kuruluş: ZIRAAT SIGORTA ANONIM ŞIRKETİ Adresi: Aksaray Mah. Turgut Ozal Millet Cad.No.7 Fatih/Istanbul Vergi Numarası: 9980712081
3- Ortak Kuruluş: ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Adresi: Millet Cad.No.7 Fatih/Istanbul
Vergi Numarası: 9980712073
4- Ortak Kuruluş: ZIRAAT TEKNOLOJI ANONIM ŞIRKETI
Adresi: Yıldız Teknik Uni.Davutpaşa Kamp.Teknoloji Gel.Böl.C2 Blok Esenler/Istanbul Vergi Numarası: 3880293503
5- Ortak Kuruluş: ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Adresi: Levent Mah.Gonca Sk.No.22 (Emlak Pasajı) K.1 Beşiktaş/İstanbul Vergi Numarası: 9980104594
Madde 2 Şirketin unvanı ZIRAAT KATILIM BANKASI ANONIM ŞIRKETİ dir.
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.
Madde 3.1.Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, başta Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer ilgili tüm mevzuatta belirtilen Katılım Bankalarının yapabilecekleri her türlü bankacılık faalıyetinin yürütülmesidir.
Madde 3.2.Banka, mevcut ve ileride düzenlenebilecek, bankacılık ve sermaye piyasaları mevzuatı ile bankacılığı ilgilendiren diğer tüm mevzuat çerçevesinde katılım bankalarınca yapılabilecek tüm faaliyetleri yeni bir yetkiye ihtiyaç olmaksızın gerçekleştirmek yetkisine sahip olup tamamını kullanır. Madde 3.3.Banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verdiği izinler doğrultusunda faaliyette bulunur. Banka her türlü bankacılık işlemleri, iktisadi, ticari ve finansal işlemleri gerçekleştirebilir.
Sayfa 1 Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Katılım Bankası nt Mah. Finans Cad B Iç Kapı No: 29 Ümraniy Mükellefler V.D. 99 8 079 3117
Ancak, aşağıda belirtilen konular da dâhil olmak üzere yapacağı tüm faaliyetlerim Katılım Bankacılığı esaslarına göre düzenlemek zorundadır. Banka bu csaslar doğrultusunda;
2.Nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri,
3.Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri,
4.Çek ve diğer kambiyo senetlerinin işlemlerini yapmak,
5.Saklama hizmetleri,
Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri,
Efektif dâhil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri,
Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri,
Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri,
10.Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri,
Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri,
Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlemleri gibi garanti işleri,
Yatırım danışmanlığı işlemleri,
Portföy işletmeciliği ve yönetimi,
Hazine Müsteşarlığı veiveya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı,
Bankalar arası para piyasası işlemlerine aracılık,
17 Finansal kiralama işlemleri,
Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri ve diğer finans kuruluşların acenteliği ış eri.
Yerli ve yabancı banka ve diğer finansal kuruluşların muhabirlik ve temsilciliklerini yapmak, bu kuruluşlara Banka'nın muhabirlik ve temsilciliğini vermek, bu kuruluşlar nezdinde hesaplar açmak, para yatırmak.
Ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık,
Yurtiçi ve yurdışında bankaların kurabilecekleri veya ortak olabilecekleri her türlü ortaklığa ıştırak etmek ya da bu amaçla yeni ortaklıklar kurmak veya oluşmuş ortaklıklardan çıkmak,
Yerel ve uluslararası, sermaye ve emtia piyasalarında işlemler yapmak, bu piyasalarda kullanılan finansal ürünlerin banka veya müşterileri adına ihracına, satılmasına aracılık etmek,
Bankanın varlıklarının teminat suretiyle veya diğer suretlerle ilgili mevzuata uygun olarak sermaye piyasası araçlarının ihracı dâhil her türlü yöntemlerle yurtiçinden ve yurdışından borçlanmak, fon sağlamak,
Her türlü menkul ve gayrimenkul malları, hakları ve sınai ve fikri ve benzeri hakları iştira ve vefa hakkı ile intifa, irtifak ve üst hakkı gibi ayni haklarını iktisap etmek, bunları başkalarına satmak, devretmek, rehin veya ipotek etmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde kendi lehine rehin ve ipotek almak, meveut ipotekleri kaldırmak, alacağını ve buna bağlı teminatlarını temlik etmek, menkul ve gayrimenkul malları, sınai ve fikri ve benzeri hakları kiralamak veya kiraya vermek, kira ve satış vaadi sözleşmelerini kendi lehine tapuya şerh ettirmek, şerhleri kaldırtmak,
Bankacılık işlerini yürütebilmek veya alacaklarını tahsil edebilmek için menkul ve gayrimenkul edinmek ve gerektiğinde bunları satım, trampa ve sair suretlerle elden çıkarmak, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde vb. kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, temlik ve diğer bütün işlemleri yapmak,
Sayfa 2 Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziratiy Katılım Banka Finanskent Mah. Finans No:448/lç Kapı No:29 Un ükellefler V.L
26.İlgili mevzuata uygun olarak emtia, gayrimenkul ve bunlar üzerindeki hakları temsil eden evrak üzerine işlemler yapmak; ortak yatırımlar, ortaklıklar veya benzer yöntemlerle fon kullandırmak,
27.Her türlü borçlanma senetleri ile her türlü menkul değer ve sermaye piyasası araçları ihraç etmek, 28. Yediemin tayin etmek veya edilmek, yediemin, vekil harç, tasfiye ve tenfiz memuru gibi sıfatlarla her türlü hizmetlerde bulunmak,
Gerçek veya tüzel kişiler nam ve hesabına her türlü kambiyo senedi veya sair kıymetli evrak tahsilatı ile bilcümle özel ve kamuya ait başta fatura olmak üzere her türlü alacağın tahsili işlemlerini yapmak,
Katılım Bankası dahil, yurt içinde veya dışında her nevi şirketlerin paylarını satın almak, benzeri şirketleri kısmen veya tamamen devralmak ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devretmek veya satmak,
Her türlü sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak ve işlemlerini yapmak; yurt içi ve yurt dışındaki sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında veya borsa dışı piyasalarda işlem gören payları, yatırım fonları ve emtia borsaları başta olmak üzere alım satımı yapılabilecek her türlü yatırım araçlarını kendi adına veya müşterileri namına almak, satmak, devretmek, yatırım fonları kurmak, işletmek, portföy işletmeciliği ve yönetimi faaliyetinde bulunmak ve mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında faaliyette bulunmak,
Mevzuatın izin verdiği ölçüde, toplum yararına Katılım Bankacılığı prensipleri dahilinde sosyal gayeli faaliyetlerde bulunmak,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenecek diğer faaliyetlerde bulunmak, gibi her türlü Katılım Bankacılığı faaliyetinde bulunur.
Sirketin merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesidir.
Adresi; Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No: 44B, Jç Kapı No: 29; Ümraniye/Istanbul 'dur.
Madde 4.1.Adres değişikliği halınde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Banka'nın tescil ve ilan edilmiş adresine yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır.
Madde 4.2. Banka, Yönetim Kurulu kararı ile ilgili kanunlar ve mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şube, bölge, ajans. büro, temsilcilik gibi hizmet birimleri kurabilir ve muhabirlikler tesis edebilir. Ayrıca Yönetim Kurulu, Bankanın kendi şube, ajans, büro, temsilcilik gibi hizmet birimleri haricinde, bir başka bankanın/kuruluşun şubelerinin muhabir olarak kullanılmasına karar verebilir.
Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.
Sayfa 3 Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraja Katılım Bankas Finanskent Mah. Finans 40/1c Kapilo:29 Ümrani K Mükellefler V.D
Şirketin sermayesi 10.350.000.00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 1035000000 paya ayrılmıştır.
7,350.000.000,00 Türk Lirası olan önceki sermayenin tamamı muvazadan arı olarak nakden ödenmiştır.
Bu defa nakden artırılan 3.000.000 Türk Lirasının tamamı T.C. Zıraat Bankası A.Ş. tarafından nakden taahhüt edilmiş ve tescilden önce ödenmiştir.
Bankanın ortaklık dağılımı aşağıdaki şekildedir.
| Ad Soyad / Tican Unvanı | Pay | Pay | Pay |
|---|---|---|---|
| Tutan (TL) | Oranları | Adedi | |
| T.C. Zirnat Bankast A.S. | 10:349.999.996 | 00 0009000000 | 10.340.999.996 |
| Ziraat Gayrimenkul Yatınım Ortaklığı A.Ş. | 0,000000001 | ||
| Zirast İşletme Yönetimi ve Güvrimenkul Gelistirme A.Ş. |
0.000000001 | ||
| Ziraat Teknoloji A.S. | 0.000000001 | ||
| Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0.0000000001 | ||
| Toplam | 10.350.000,000 | 100 | 11.350.000.000 |
Payların devri ve üzerlerine hak tesisi, Banka Genel Kurulu gerçekleştirilir. Bu devirler Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Hisse senetleri nama yazılıdır.
Banka, Genel Kurulun alacağı karar çerçevesinde ilgili mevzuata göre borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ve menkul kıymet ihraç edebilir. Genel Kurul bu ihraçların zamanlamasını, değer ve şartlarını Yönetim Kurulunun takdirine bırakabilir.
Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, Banka'nın yetkili organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve ilgili mevzuat uyarınca kurulacak Komiteler şeklindedir.
Sirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 en fazla 11 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır.
Sayfa 4 Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Zirant Katılım Bankası inanskent Meh. Finans Olç Web: No:29 Ümraniy Mükeller V.D. 99
İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir;
*** T.C. Kimlik No'lu, ** Badresinde ikamet eden, OSMAN ARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak, *** T.C. Kimlik No'lu, 888 adresinde ikamet eden, FEYZI CUTUR Yonetim Kurulu Uyesi olarak, *** T.C. Kimlik No'lu, ** * adresinde ikamet eden, YUSUF DAGCAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak, ** * T.C. Kimlik No'lu, ** adresinde ikamet eden CEMALETTN BASLI Yonetim Kurulu Üyesi olarak, *** T.C. Kimlik No'lu, ** Badresinde ikamet eden, HÜSEYİN AYDIN Yönetim Kurulu Üyesi olarak, ** * T.C. Kimlik No'lu, ** adresinde ikamet eden, SALIM ALKAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak, *** T.C. Kimlik No'lu, 88 adresinde ikamet eden, METIN OZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un kararını gerektirmeyen bütün konularda Banka'yı, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer meyzuat hükümleri ile Esas Sözleşme hükûmlerine göre yönetmeye ve temsile yetkilidir.
Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ile yükümlü olup Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetimi devretmeye yetkilidir. Yönetimin devredildiği kişilerin ilgili yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şartları haiz olmaları zorunludur.
Banka adına düzenlenecek sözleşme, senet, vekâletname ve diğer belgelerin Banka'yı bağlayabilmesi için, bunların Banka'nın unvanı altına konulmuş ve ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış olan en az iki yetkilinin imzasını taşıması şarttır.
Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla yönetim kurulu üyesine veya müdür olarak 3. kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şartır.
Yönetim kurulu, Bankayı temsil ve ilzama yetkili kişiler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip olarak atayabilir.
Yönetim kurulu üyelerinden;
İlk 1 yıl için *** T.C. Kimlik No'lu ** adresinde ikamet eden, OSMAN ARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Müştereken Temsile Yetkilidir.
İlk 1 yıl için """ T.C. Kimlik No'lu *** adresinde ikamet eden, FEYZİ ÇUTUR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştır. Yetkı Şekli: Müştereken Temsile Yetkilidir.
Banka Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Banka'nın hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Banka işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.
Sayfa 5 Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziralat Katılım Barıka Finansken Mah. Finans bi No:29 Umraniye ellefler V.D. 9
Genel Kurul, bu Esas Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili kanunlarda belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.
Genel Kurul toplantıya, süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu tarafından Bankanın internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrıda, ilgili mevzuatta belirtilen hususlara yer verilir. Çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az 2 (iki) hafta önce yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun çağrı merasimine uyulmaksızın Genel Kurul toplantısı yapılmasına olanak veren hükümleri saklıdır.
Genel Kurul Toplantıları Bankanın merkez adresinde veya merkezin bulunduğu ilin herhangi bir başka yerinde gerçekleştirilebilir.
Her pay sahibinin, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde temsilcisi/temsilcileri aracılığı ile Genel Kurul toplantılarına katılmaya hakkı vardır.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme gereği Genel Kurul'un görev ve yetkisinde olan her türlü konu Genel Kurul toplantı gündemine yazılabilir. Gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
Bankanın Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara Ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kunıl sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul Toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanması sağlanabilir.
Sayfa 6 Ziraat Katılım Bankası A.S.
atılım Bankası Mah. Finans Iç Kap No:29 Ümran yük Mükellefler V.D. 9
Bakanlık Temsilcisi toplantı nisabının bulunduğunu tespit ettikten sonra toplantı Yönetim Kurulu Başkanı, Vekili veya Genel Müdür ya da vekili tarafından açılır. Genel Kurul Toplantıları bir başkan, bir yazman ve bir oy toplayıcı üyeden tesekkül eden bir toplantı başkanlığı tarafından idare edilir. Genel Kurul gerek görürse toplantı başkanlığındaki bu sayıları artırabilir. Müzakereler ve kararlar Toplantı Başkanlığı tarafından toplantı tutanağına yazılır. Başkan toplantının kanun dairesinde yapılmasından ve tutanağın toplantıya uygun tutulmasından sorumludur.
Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı konularında Türk Ticaret Kanunu'nın ve diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.
Her bir pay sahibi bir oy hakkını haiz olup pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.
Genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri genel kurul toplantılarına bizzal kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kışıyı de temsilcisi olarak genel kurula gönderebilir. Temsilcinin pay sahibi olması zorunlu değildir.
Gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula katılabilecekler listesini kımlıklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalarlar. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.
Pav sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi veya noter onaylı olmayan vekâletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi gerekir.
Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci tayinlerine ilişkin olarak çıkarılan Yönetmelik hükümleri genel kurula vekâleten katılma ve oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Yürütülmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan; Genel Kurulun çalışma esas ve usullerini düzenleyen İc Yönerge Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayıyla yürürlüğe girer.
Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmeleri veya atanmalarından sonra Asliye Ticaret Mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. Bu kişiler 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine tabidirler.
Sayfa 7 Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
aat Katılım Bankası nan kent Mah. Finans Ca Kap No:29 Ümran Mükellefler V.D.
Madde 24.1.Uyeler, üç yıllık bir görev süresi için seçilebilirler. Daha önce seçilmiş üyeler, tekrar Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanabilirler. Genel Kurul, istediği zaman üyelerin üyeliklerine son verebilir.
Madde 24.2. Yönetim Kurulu üyeliğinin istifa, ölüm, iflas, ehliyetin kısıtlanması, yasal veya Esas Sözleşme'deki niteliklerin kaybedilmesi gibi herhangi bir sebeple boşalması halinde, Yönetim Kurulu, yasal şartları haiz kişileri, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliklerine seçip, bu seçimden sonra yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen üyeler, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde seleflerinin süresini tamamlar.
Madde 25.1. Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya bır üyenin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı çağrısında toplantının yeri ve saatı belirtilir.
Madde 25.2.Yönetim Kurulu'nun gündemi, çağrıyı yapan tarafından düzenlenir ve toplantıya çağrı yazısıyla birlikte üyelere herhangi bir şekilde gönderilir veya elden verilir.
Madde 25.3.Gündem toplantıdan önce belirlenir ve Üyelere dağıtılır. Acil durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı'nın isteği ile gündeme madde ilave edilebilir. Yönetim urulu Üyeleri de Kurul Kararı alınması ile ilgili konularda önerge verebilirler.
Madde 25.4. Yönetim Kurulu'nun toplanıp gündemini görüşebilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması zorunludur. Yönetim Kurulu'nda kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.
Madde 25.5.Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı teklifin tüm Yönetim Kurulu Üyelerine tevdi edilmiş olması (veya elden dolaştırılması) kayıt ve sartıyla, en az üye tam sayısının yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir.
Madde 25.6.Yönetim Kurulu toplantılarına uzaklan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılım mümkündür. Bu yöntemle yapılacak toplantılarda, öneride bulunulabilir, görüş açıklanabilir ve oy verilebilir.
Madde 25.7.Bankanın Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantıları, Türk Ticaret Kanunu ilgili maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda bu hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Madde 25.8.Her Yönetim Kurulu üyesinin 1 oy hakkı vardır. Başkan ve Üyeler toplantıya katılmayan üyelere vekâleten oy kullanamazlar.
Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz.
Sayfa 8 Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankas Finans ent Mah. Finans No:29 Umrani ellefler V.D. 99
Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret, ikramiye, huzur hakkı ve/veya yıllık kardan pay ödenir.
Yönetim Kurulu kararları, satır aralarında açık bırakılmamak ve çıkıntı olmamak şartıyla, tarih ve numara sırasıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun defterlere ilişkin hükümleri uyarınca tasdık edilmış müteselsil sayfa numaralı bir deftere günü gününe kaydedilir. Her kararın altı, o kararın alındığı toplantıya katılan üyeler tarafından imza olunur. İmzalanmayan kararlar baştan itibaren yok sayılırlar.
Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu'na göre Genel Müdür vasıflarını haiz bir üyeyi Genel Müdür olarak tayın eder. Genel Müdür, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu vs mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri ve Yönetim Kurulu'nca belirlenecek esaslar dahilinde Banka'nın faaliyetlerini yürütür.
Bankanın, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ile ilgili diğer hükümler uyarınca oluşturduğu komiteler, Kredi Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi şeklindedir. Banka Yönetim Kurulu, ihtiyaç halinde veya gerek görülmesi durumunda başka komiteler kurmaya yetkilidir.
Madde 31.1. Yönetim Kurulu'nun kredilerle ilgili olarak vereceği görevleri yapmak üzere, Genel Müdür için aranan şartları (süre hariç) taşıyan üyeleri arasından seçeceği en az iki üye ile Banka Genel Müdüründen oluşan bir Kredi Komitesi kurulur. Herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere Genel Müdür'de aranan şartları süre hariç olmak üzere taşıyan yönetim kurulu üyeleri arasından iki yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu, kredi açılmasına ilişkin yetkilerini, Kredi Komitesi veya Genel Müdürlüğe de devredebilir.
Madde 31.2.Kredi Komitesi kendi yetki sınırları içinde kalan kredilerle ilgili olarak Yönetim Kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde yeni değişikliği, yeniden yapılandırma konularında da karar alır. Kredilerle ilgili uyulması zorunlu kural ve esasları belirler.
Madde 31.3.Kredi Komitesi tüm üyelerin katılmıyla Genel Müdür tarafından tespit edilen ve önceden üyelere gönderilen gündemle toplanır. Kredi Komitesi'nin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan, çoğunlukla verdiği kararlar Yönetim Kurulu'nun onayından sonra uygulanır.
Madde 31.4.Kredi Komitesi kararları, karar defterine kayıt edilir. Kredi Komitesi Karar Defteri Yönetim Kurulu Karar Defterinin tabi olduğu esas ve usullere göre tutulur.
Sayfa 9 Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
aat Katılım Bank kent Mah. Finans Kapı No:29 Umraniy üyük Mülcellefler V.D. 99
Madde 32.1. Yönetim Kurulu'nca, Yönetim Kurulu'nun denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere icrai görevi bulunmayan ve nitelikleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenen en az iki Yönetim Kurulu üyesini Denetim Komitesini oluşturmak üzere görevlendirir.
Madde 32.2. Yönetim Kurulu kararlarının kaydedilmesi, imzalanması ve sair hususlara ilişkin hükümler, Denetim Komitesi kararları için de geçerlidir.
Madde 33.1.Kurumsal Yönetim Komitesi; Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir Yönetim Kurulu Uyesinin Başkanlığı'nda oluşur.
Madde 33.2.Komitenin temel görevi, Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmaktır.
Madde 34.1.Ucretlendirme Komitesi; Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek en az iki üyeden oluşur.
Madde 34.2.Komite, ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler ve denetler. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan ilgili yönetmelik hükümlerinde belirtilen görevleri yapar.
Madde 35.1.Banka, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul tarafından seçilecek bağımsız denetim kuruluşunca denetlenir. Madde 35.2.Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, görevden alınması, sözleşmelerinin feshi, bağımsız denetim raporlarındaki olumsuz görüş veya görüş vermekten kaçınma durumları ile Banka ve bağımsız denetim kuruluşu arasındaki görüş ayrılıklarında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hareket edilir.
Sirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.
Madde 37.1.Banka'nın hesapları, Bankacılık Kanunu hükümleri işığında belirlenecek esas ve usullere uygun olarak tutulur. Hesap dönemi sonunda, o hesap dönemine ait bilanço, gelir tablosu ve gerekli diğer finansal tablolar ile Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporu ve denetim raporları düzenlenir.
Madde 37.2.Bağımsız denetim kuruluşu raporu, bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu yılılık faalıyet raporu, Genel Kurul toplantısının yapılacağı günden on beş gün önce hissedarların tetkikinc hazır bulundurulur.
Sayfa 10 Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Zirajit Katılım Bankası Finanskert Mah. Finans Ca 048 1c Kap To:29 Omraniye / 15 Muraniye / Mis Murve ak Mükelpefler V.D. 998 p79 311
Banka'nın bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar ve vergiler çıktıktan sonra kalan miktar net dönem karıdır.
Net dönem karının:
Yıllık kârın yüzde beşi (%5) genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
Kalandan pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden yüzde beş (%5) oranında birinci temettü ayrılır. Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtilmek kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere kardan dağıtılabilir.
Genel Kurulca kararlaştırılacak bir miktarı da "ikinci temettü payı" olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılır.
Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra dağıtlacak miktarlar toplamının yüzde onu (%10) Türk Ticaret Kanun'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi gereğince yedek akçe ayrılır. Geriye kalacak net kar tutarı yedek akçeye ayrılır.
Yılık temettü paylarının hangı tarihte ve ne miktarda ödeneceği Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.
İşbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan temettüler geriye alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükmü saklıdır.
Banka'nın zarar etmesinden dolayı sermayenin ikmaline ihtiyat akçesi yetmediği takdirde zararın tamamen karşılanmasına kadar ortaklara kar payı dağıtılamaz.
Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.
Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu'nda sayılan sebeplerden birinin tahakkuku halinde veya mahkeme kararı va da iflas dısında Bankanın, herhangi bir nedenden dolavi iradi olarak fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Banka'nın fesih ve tasfiyesini veya devamını görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü toplantıya davet edilerek, bu yolda karar alınabilir.
Banka'nın birleşme veya devrine Genel Kurul tarafından karar verilir. Birleşme veya devir işlemleri, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Zirast Katılım Bankası A Finans ent Mah. Finans 448 İç Kapı No:29 Ümrani uk Mükellerler V.D. 9
Sayfa 11 Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Geçici Madde 1 İlk Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları İlk Yönetim Kurulu Üyelerinin hakları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulur. Geçici Madde 2 Kuruluş Masrafları Banka'nın kuruluşuna kadar yapılan çalışma, hazırlık vs. masraflarla kuruluş masrafları, nihai kuruluşu müteakip Banka tarafından aynen kabul edilip üstlenilecektir.
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.
| TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ Adına | |
|---|---|
| ZIRAAT SİGORTA ANONIM ŞİRKETİ Adına | |
| ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ Adına | |
| ZIRAAT TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI Adına | |
| ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Adına |
Ziraat Katılım Bankası anskent Mah. Finans No:448-1, Kap No:29 Ümraniya 1111
Sayfa 12 Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.