ZIPPY — Board/Management Information 2022

May 27, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2420 新巨　公司提供

序號	7	發言日期	111/05/27	發言時間	16:33:16
發言人	高銘傳	發言人職稱	總經理	發言人電話	29188512#116
主旨	公告本公司111年股東常會改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/05/27
說明	1.發生變動日期:111/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事:周進文。 董 事:高銘傳。 董 事:蔡金山。 董 事:施純?。 董 事:林憲章。 獨立董事:周再發。 獨立董事:陳廣洪。 監 察 人:鍾衍彥。 監 察 人:蘇治融。 監 察 人:吳友全。 4.舊任者簡歷: 董 事:周進文 新巨企業股份有限公司董事長及總經理。 董 事:高銘傳 新巨企業股份有限公司總經理及副總經理。 董 事:蔡金山 新巨企業股份有限公司副總經理。 董 事:施純? 新巨企業股份有限公司副總經理。 董 事:林憲章 新巨企業股份有限公司總經理特助。 獨立董事:周再發 敦信建設(股)公司副總經理、春池建設總經理。 獨立董事:陳廣洪 真觀顧問有限公司資深管理顧問。 監 察 人:鍾衍彥 新巨企業股份有限公司董事長及總經理、恒商企業股份有限公司、 鉑旭企業股份有限公司及來毅數位科技股份有限公司董事。 監 察 人:蘇治融 金利寶國際(泰國)有限公司副總經理、 全家便利商店股份有限公司管理部經理。 監 察 人:吳友全 萬芳建設董事長、萬通油墨總經理。 5.新任者職稱及姓名: 董 事:周進文。 董 事:高銘傳。 董 事:蔡金山。 董 事:鍾衍彥。 獨立董事:周再發。 獨立董事:陳廣洪。 獨立董事:劉雪莉。 6.新任者簡歷: 董 事:周進文 新巨企業股份有限公司董事長及總經理。 董 事:高銘傳 新巨企業股份有限公司總經理及副總經理。 董 事:蔡金山 新巨企業股份有限公司副總經理。 董 事:鍾衍彥 新巨企業股份有限公司董事長及總經理、恒商企業股份有限公司、 鉑旭企業股份有限公司及來毅數位科技股份有限公司董事。 獨立董事:周再發 敦信建設(股)公司副總經理、春池建設總經理。 獨立董事:陳廣洪 真觀顧問有限公司資深管理顧問。 獨立董事:劉雪莉 香港壹動畫台灣分公司財務長、安吉斯廣告集團大中華區 首席財務官、WPP集團群邑媒體中國區首席財務官。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董 事:周進文 股數: 9,918,432股。 董 事:高銘傳 股數: 7,825,423股。 董 事:蔡金山 股數: 6,575,752股。 董 事:鍾衍彥 股數:10,337,267股。 獨立董事:周再發 股數: 15,000股。 獨立董事:陳廣洪 股數: 0股。 獨立董事:劉雪莉 股數: 0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05 ~ 111/06/04 11.新任生效日期:111/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.