ZIPPY — AGM Information 2026

Apr 16, 2026

新巨企業股份有限公司
一一五年股東常會議案參考資料

壹、報告事項

第一案
董事會提

案 由：一一四年度營業報告。
說明：營業報告書報請公鑑，請參閱附件一 (第 4~5 頁)。

第二案
董事會提

案 由：審計委員會查核報告。
說明：審計委員會查核報告書報請公鑑，請參閱附件二 (第 6 頁)。

第三案
董事會提

案 由：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配案報告。
說明：
1. 依據本公司之公司章程第三十條規定處理。
2. 考慮本公司一一四年度之獲利情形分別提撥 3% 及 2% 為員工酬勞及董監酬勞，金額分別為新台幣 23,015,063 元及 15,343,375 元。
3. 員工酬勞將以現金發放。

貳、承認事項

第一案
董事會提

案 由：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
說明：
1. 本公司一一四年度合併暨個體財務決算報表，業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證竣事，足以允

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當表達本公司之財務及營運狀況，並經審計委員會審查及董事會決議通過。

1. 相關書表請參閱附件一(第4~5頁)及附件三(第7~20頁)。

決議：

第二案

董事會提

案 由：承認一一四年度盈餘分派案。

說明：
1. 本公司一一四年度盈餘分派表業經審計委員會審查及董事會決議通過，請參閱附件四（第21頁）。
2. 本次現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日配發之。分配未滿一元之畸零數額，授權董事長洽特定人全權處理之。
3. 本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動時，擬授權董事會全權處理之。

決議：

參、臨時動議

肆、散 會