ZIPPY — AGM Information 2025

May 28, 2025

新 巨 企 業 股 份 有 限 公 司 一一四年股東常會議案參考資料

壹、 報告事項

第一案董事會提
案由：一一三年度營業報告。

• 。

• 說 明：營業報告書報請 公鑒，請參閱附件一 ( 第 6~7 頁 )

第二案董事會提
案由：審計委員會查核報告。

• 說 明：審計委員會查核報告書報請 公鑒，請參閱附件二 ( 第 。

• 8 頁 )

第三案董事會提

• 案 由：一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案報告。

• 說 明： 1. 依據本公司之公司章程第三十條規定處理。

• 考慮本公司一一三年度之獲利情形分別提撥 3% 及 2% 為員工酬勞及董監酬勞，金額分別為新台幣 25,834,828 元及 17,223,219 元。

• 員工酬勞將以現金發放。

貳、 承認事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明： 1. 本公司一一三年度合併暨個體財務決算報表，業經 安侯建業聯合會計師事務所查核簽證竣事，足以允

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當表達本公司之財務及營運狀況，並經審計委員會
審查及董事會決議通過。

1. 相關書表請參閱附件一 ( 第 6~7 頁 ) 及附件三 ( 第 9~22 。

頁 )

決 議：

第二案董事會提

案由：承認一一三年度盈餘分派案。

• 說 明： 1. 本公司一一二年度盈餘分派表業經審計委員會審查 。

• 及董事會決議通過，請參閱附件四 ( 第 23 頁 )

• 本次現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂除 息基準日配發之。分配未滿一元之畸零數額，授權董 事長洽特定人全權處理之。

• 本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉 換及註銷致影響流通在外股份數量，配息率因此發生 變動時，擬授權董事會全權處理之。

決 議：

參、 討論事項

第一案董事會提

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 決議

• 說 明： 1. 鑑於公司業務發展需求及市場機會，為拓展營運範疇， 於「公司章程」第二條增列 2 項營業項目，並依法令 規定刪除 1 項營業項目。

• 配合主管機關「上市公司董事會設置及行使職權應遵 循事項要點」部分條文修訂，於「公司章程」第十七 條修訂獨立董事席次占比及獨立董事連續任期之規 定。

• 依 113 年 8 月 7 日證券交易法第十四條第六項修訂暨

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金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號函等規定，於「公司章程」第三十條 訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資 或分派酬勞之規定。

1. 「公司章程修訂條文對照表」請參閱附件五 ( 第 24~25 。

頁 )

1. 敬請 討論公決。

決 議：

肆、 選舉事項

第一案董事會提

案由：選舉第十五屆董事

• 說 明： 1. 本公司第十四屆董事任期至 114 年 5 月 26 日屆滿， 全體董事同意提前解任，擬於 114 年股東常會辦理全 面改選。

• 依本公司章程規定，改選第十五屆董事 7 人 ( 其中包 含獨立董事 3 人 ) ，第十五屆董事、獨立董事候選人 名單，業經 114 年 3 月 5 日董事會審查通過，請參閱 。

附件六 ( 第 26 頁 )

1. 董事之選舉採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度， 由股東會就董事候選人名單中選任之。獨立董事與非 獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額之。

2. 新任董事於選任之股東會結束後即行就任，任期三年， 自 114 年 5 月 22 日至 117 年 5 月 21 日止

3. 謹提請 選舉。

選舉結果：

伍、 其他議案

第一案董事會提

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• 案 由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 決議

• 說 明： 1. 依公司法第 209 條規定 : 董事為自己或他人為屬於公 司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要 內容並取得其許可。

• 為配合業務需要且在無損及公司利益之前提下，爰依 公司法第 209 條規定，提請股東會解除董事競業禁止 之限制。

• 許可從事競業行為之董事姓名及職稱 : 董事高銘傳先 生；提請股東會同意解除董事競業禁止限制之內容 : 擔任銓發股份有限公司董事長。

• 敬請 討論公決。

決 議：

陸、 臨時動議

柒、 散 會

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