AI assistant
ZIPPY — AGM Information 2025
May 28, 2025
52069_rns_2025-05-28_9b992af7-4a53-494a-8d5b-31cd466bfb28.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
新巨
==> picture [592 x 866] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
100005005
新巨企業股份有限公司 股務代理人 股務代理人 上市代號:2420 股務代理
永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務代理部
股務辦理地址:台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 豐股務網址
股務代理專線:(02)2381-6288 傳真專線:(02)2382-6568
股東會查詢語音專線:(02)2361-1818按1(02)2361-1818按1 (股票代號:2420) 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 國 內
股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點 的關係,就所蒐集您的個人資料及該資料的利
用處理,本公司謹依個資法第八條規定,向您 郵資已付
提供告知事項說明,內容請詳閱連結網址:
https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證
台北字第1 1 3 5 號
國內郵簡
開會通知
請即拆閱
股東 台啟
(未書寫正確郵遞區號者
,應按信函交付郵資)
※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。
身 分 證
戶名 戶號 0033
統一編號
一、 採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費由股東現金股利中扣除。 原登記匯款帳號 新巨 貴股東如欲查詢股東會相關事宜,歡迎
二、 未採用匯款及無匯款帳號者 使用永豐金證券股務代理部語音查詢系
將於現金股利發放日以掛號 上列帳號若為股東以書面申請登記者,確認無誤後免寄回,股東如欲變更登記帳號者,請於114年5月22日前填妥
郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除) 新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東,屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。 統,請撥:
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) (02)2361-1818 按 1
(輸入股票代碼: 2420 )
聯絡電話
委託書填發使用須知
一、 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席,但委託書由
股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、 股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
四、 受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號;徵求人如為信託事業或股務代理機構,請於股東
戶號欄內填寫統一編號。
五、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總公告之徵求人書面及
廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向公
司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
委 託 書 委 託人 ( 股東 ) 0033 新 巨
114 新巨企業股份有限公司
一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以
蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司114年5月22日舉行之 一一四年股東常會
股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
出席簽到卡
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意
見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 113年度營業報告書及財務報表案: 徵 求 人 簽名或蓋章 時間: 114年5月22日(星期四)上午九時
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 地點: 新北市新店區三民路20-2號
(新店市三民活動中心)
2. 113年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 修訂本公司「公司章程」案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 股東戶號:
4. 選舉第15屆董事(含獨立董事)。 股東戶名:
5. 討論解除本公司新任董事之競業禁止限制案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股
受 託 代 理 人 簽名或蓋章
務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(
持有股數:
二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 親自出席簽名或蓋章
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託
書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
新 巨 企 業 股 份 有 限 公 司
授權日期 年 月 日
徵求場所及 :人員簽章處
請
沿
虛
線
先
摺
再
撕
說
明
事
第 項
一 簽
聯 名
或
蓋
章
編
第 一二 股 號
二聯 、禁止、發現結算檢舉 姓名或東戶號 簽名
交付現金違法取得所檢舉,經電話:︵○ 持有股數名稱 或蓋章
或
及查
其 二
使證 戶
他 ︶
用屬
利委實二 號
益之價託書者,最五四七 姓名或名
購,高三 稱
委可給七
託檢予三
書附檢三 戶
行具舉。 號
為。體事證獎金二 或統姓名或名稱身分
十 一證
向萬 編號字號
集元 住
保, 址
----- End of picture text -----
==> picture [37 x 33] intentionally omitted <==
100005005 新巨企業股份有限公司 股務代理人 股務代理人 上市代號:2420 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務代理部 股務辦理地址:台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線:(02)2381-6288 傳真專線:(02)2382-6568 股東會查詢語音專線:(02)2361-1818按1(02)2361-1818按1 (股票代號:2420) 股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點
s
P34
新巨
開會通知書
新巨企業股份有限公司114年 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年5月22日
一、 茲訂於一一四年五月二十二日(星期四)上午九時,假新北市新店區三民路20-2號(新店市三民活動 中心)召開一一四年股東常會,本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到處地點 同開會地點。會議主要內容:
| 中心)召開一一四年股東常會,本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到處地點 同開會地點。會議主要內容: |
股東 |
常會日期114 |
年5月22日 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (一)報告事項: 1.113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度查核報告。3.113年度員工酬勞及 董事酬勞分配案報告。 (二)承認事項:1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分派案。 (三)討論事項:修訂本公司「公司章程」案。 (四)選舉事項:選舉第15屆董事(含獨立董事)。 |
徵求 人 |
委任 股東 |
擬支持董事 被選舉人名單 |
董事被選舉人 之經營理念 |
徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 |
| ( | |||||
| (五)其他議案:討論解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 (六)臨時動議。 |
凱 基 簡 證 卷 / |
||||
| 第 三 聯 二、 本公司一一三年度盈餘分派案主要內容如下:現金股利:擬提撥新台幣534,270,408元,每股擬分 配3.5元,俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。 三、 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明,請至公開資訊觀測站 (網址:https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及 股東會相關資料(含存託憑證資料),請輸入公司代號(或簡稱)及年度,查詢「股東會各項議案參 考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。 四、依公司法第165條規定,自114年3月24日至114年5月22日停止股票過戶登記。 五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份,貴股東如決定親自出席者,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋 章後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名 或蓋章,並親填受託代理人姓名及相關資料,交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或 蓋章後,於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部,以憑寄發出席簽到卡予 受託代理人。 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證明文件,以備核對。 七、 如有股東徵求委託書,本公司將於114年4月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 站,股東如欲查詢,可直接鍵入(網址:https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查 詢』,輸入證券代號查詢。 八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自114年4月22日至114年5月19日止,請 逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁,依相關說明投 票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】 九、 本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為:【董事:周進文、高銘傳、蔡依 庭、鍾孟庭】、【獨立董事:劉雪莉、洪崇文、莊文凱】,各候選人之學經歷等相關資料之查詢 網址為:https://mops.twse.com.tw。 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十一、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 |
證 券 ( 股 ) 公 司 稱 : 凱 基 證 / 凱 基 証 / 凱 基 證 券 / 凱 基 証 券 / 凱 基 凱 基 証 卷 ) |
周進文 高銘傳 |
1.周進文 2.高銘傳 3.蔡依庭 4.鍾孟庭 |
1. 提升公司核心價 值,創造股東最 大利益 2. 強化公司治理, 落實內部監督機 制 3. 重視風險管理, 確保法規遵循 4. 落實企業倫理, 善盡社會責任 |
1.凱基證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話:(02)2389-2999 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話:(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股((含)以上】 【全台徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】 |
| 註: 以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站(https://free. sfi.org.tw/)查詢。 |
==> picture [206 x 11] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
新巨企業股份有限公司董事會 敬啟
----- End of picture text -----
������������
����������������������������
==> picture [33 x 33] intentionally omitted <==
| � � � � � � � � � � �������������������������� |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 四 聯 |
�� | �� | �� | �� | �� | �� |
| ������������������������ | ������������� | �������������������������� | ������������� | ������������������� | ������������� | |
| ������������������������ | ������������� | ��������������������������� | ������������� | �������������� | ������������� | |
| ������������� | ������������� | ������������������������� | ������������� | ������������������������ | ������������ | |
| ������������������������������ | ������������� | ��������������������������� | ������������� | ������������������������������ | ������������ | |
| ��������������������������� | ������������� | ��������������������������� | ������������� | �������������������� | ������������� | |
| ������������������� | ������������� | ����������������������� | ������������� | ������������������� | ������������ | |
| �������������������������� | ������������� | �������������������� | ������������� | �������������������� | ������������ | |
| ������������������ | ������������� | ������������������������� | ������������� | �������������������� | ������������ | |
| ����������������� | ������������� | ������������ | ������������ | ������������������� | ������������ | |
| ����������������������� | ������������� | ���������������������������� | ������������ | ������������������������� | ������������ | |
| ������������������������ | ������������� | �������������������� | ������������ | ������������������� | ������������ | |
| ��������������������������������� | ������������� | ������������������������� | ������������ | ��������������������������� | ������������ | |
| �������������������������� | ������������� | ��������������������� | ������������ | ��������������������� | ������������ | |
| ������������������ | ������������� | �������������������� | ������������ | ����������������������� | ������������ | |
| ����������������� | ������������ | ��������������������� | ������������ | ��������������������������� | ������������ | |
| �������������������������� | ������������� | ���������������������������� | ������������ | ������������� | ������������ | |
| ���������������������������� | ������������� | ��������������������� | ������������� | �������������� | ������������ | |
| ����������������������������� | ������������� | ������������� | ������������� | ���������������� | ������������ | |
| ���������������������� | ������������� | ������������������� | ������������� | ���������� | ������������ | |
| ������������������������� | ������������� | ��������������������� | ������������� | ���������� | ������������ |
指派書
茲指派 君
為本法人股東代表,授權出席
貴公司一一四年五月二十二日
股東常會,依法行使一切股東
權利。
此致
新巨企業股份有限公司
法人股東:
-
※ 注意事項※
-
一、紀念品:伊莎貝爾櫻花香皂二入。 二、 紀念品發放原則:股東持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者 得領取外,本公司將不予發放紀念品。
三、紀念品領取方式:
-
(一) 貴股東如欲委託代理出席者,請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章,自114年4月21日至 114年5月16日止(例假日除外),洽徵求人凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一 段2號1樓,5樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省徵求地點(詳第四聯)辦理,限 徵求1,000股(含)以上。
-
(二) 電子投票領取紀念品方式:請於114年6月26日至114年6月30日(例假日除外)上午9時至下午4時 止,憑出席簽到卡、印出「股東e服務-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全 頁或身分證明文件影本(三擇一)至本公司股務代理機構(台北市重慶南路一段2號(台開大樓1樓 忠孝西路側門))領取股東會紀念品,逾期不再發放,非以電子方式行使表決權之股東,恕不發 放紀念品。
-
(三) 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後,於114年5月22日開會當 天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
-
(四) 持股1,000股(含)以上之股東,如不委託出席股東常會而欲領紀念品者,請持本通知書於114年 5月22日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
-
(五) 紀念品恕不郵寄,會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時,將提供等值商品)
-
四、 查詢徵求人徵求事務地點,請直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw或利用語音專線 (02)2361-1818股票代號:2420查詢。
中華民國114年 月 日
- 五、 法人股東如欲指派人員出席者,除於出席簽到卡蓋章外,可填寫第五聯之指派書,蓋妥法人印章據 以出席股東會。