ZIPPY — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2420 新巨　公司提供

序號	5	發言日期	114/03/05	發言時間	19:09:17
發言人	鄭秋怡	發言人職稱	協理	發言人電話	29188512#729
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/05
說明	1.董事會決議日期:114/03/05 2.股東會召開日期:114/05/22 3.股東會召開地點:新北市新店區三民路20-2號 (新店三民活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).113年度營業報告。 (2).審計委員會審查113年度查核報告。 (3).113年度員工酬勞及董事酬勞分配案報告。 6.召集事由二、承認事項: (1).113年度營業報告書及財務報表案。 (2).113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1).改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1).討論解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/24 12.停止過戶截止日期:114/05/22 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.