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ZIPPY AGM Information 2024

May 21, 2024

52069_rns_2024-05-21_c8f3becf-95d2-412c-9b35-b879c187959a.pdf

AGM Information

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新巨

100005 新巨企業股份有限公司 股務代理人 上市代號:2420 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址:台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線:(02)2381-6288 傳真專線:(02)2382-6568 股東會查詢語音專線: (02)2361-1818 1 ( 股票代號: 2 4 2 0 )

※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者,請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。

3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。

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11 3 年 股東常會通知請先拆閱

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※股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係,就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理,本公司謹依個資法第八條規定,向您 郵資已付 提供告知事項說明,內容請詳閱連結網址: https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)

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股東 台啟

※股務營業時間:週一至週五
本公司基於法令及為辦理股
的關係,就所蒐集您的個人
用處理,本公司謹依個資法
提供告知事項說明,內容
https://www.sinotrade.c
※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者,請逕至集保結算所
「股東e服務平台」申請。
3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。
11 3年 股東常會通
100
股務代理人
永豐金證券股份有限公司股務代理部
股務辦理地址:台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓
股務代理專線:(02)2381-6288 傳真專線:(02)2382-6568
股東會查詢語音專線:(02)2361-18181
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新巨企業股份有限公司
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股務代理專線:(02)2381-6288 傳真專線:(02)2382-6568
股東會查詢語音專線:(02)2361-18181
上市代號:2420
(股票代號:2 4 2 0 )
新巨企業股份有限公司
005
※股務營業時間:週一至週五
本公司基於法令及為辦理股
的關係,就所蒐集您的個人
用處理,本公司謹依個資法
提供告知事項說明,內容
https://www.sinotrade.c
※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者,請逕至集保結算所
「股東e服務平台」申請。
3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。
11 3年 股東常會通
100
股務代理人
永豐金證券股份有限公司股務代理部
股務辦理地址:台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓
股務代理專線:(02)2381-6288 傳真專線:(02)2382-6568
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上市代號:2420
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新巨企業股份有限公司
005
戶名 身 分 證
統一編號
戶號 0033
一、 股東親自
人代理,
視為親自
受託代理
二、 委託書
託書填發使用須知
出席者,不得以另一部份股權委託他
委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者
出席,但委託書由股東交付徵求人或
人者視為委託出席。
委託人、徵求人及受託代理人,應依


一、 採用匯款者(限本人帳號),
匯款處理費由股東現金股利
中扣除。
二、 未採用匯款及無匯款帳號者
將於現金股利發放日以掛號
郵寄支票寄發。(郵費由股東
原登記匯款帳號 新巨
上列帳號若為股東以書面申請登記者,確認無誤後免寄回,股東如欲變更登記帳號者,請於113年5月21日前填妥
新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。
現金股利中扣除) 匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東,屆時將以除息
停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。

公開發行

公司出席股東會使用委託書規則及公






銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 司法第一
三、 股東委託
委託書用
委託一人
四、 受託代理
身分證字
七七條規定辦理。
代理人出席者,應使用本公司印發之
紙,且一股東以出具一委託書,並以
為限。
人如非股東,請於股東戶號欄內填寫
號或統一編號;徵求人如為信託事業
聯絡電話
或股務
理機構,請於股東戶號欄內填寫統一
新巨企業股份有限公司股東印鑑卡 戶 號 編號。
五、 股東接受
徵求委託
司彙總公
解徵求人
人對股東
六、 委託書
他人徵求委託書前,應請徵求人提供
書之書面及廣告內容資料,或參考公
告之徵求人書面及廣告資料,切實瞭
與擬支持被選舉人之背景資料及徵求
會各項議案之意見。
達公司後,股東欲親自出席股東會或
戶 名 身 分 證
統一編號
印 鑑
戶籍地
通訊處
欲以書面

或電子方式行使表決權者,應於股東


內部代號:0033 日前,以書面向公司為撤銷委託之通
撤銷者,以委託代理人出席行使之表

股東戶號:
113
一一三年股東常會
出席簽到卡
新巨企業股份有限公司
時間:113年5月21日(星期二)上午九時
地點: 新北市新店區三民路20-2號
(新店三民活動中心)
出生日期 電 話 ( )
電子郵件信箱 國籍
委 託 書





























使













委託人(股東)
0033
新巨
113
一一三年股東常會
出席簽到卡
新巨企業股份有限公司
時間:113年5月21日(星期二)上午九時
地點: 新北市新店區三民路20-2號
(新店三民活動中心)
一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以
蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司113年5月21日舉行之
股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意
見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 112年度營業報告書及財務報表案:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權































簽名或蓋章




股東戶號:
2. 112年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權












股東戶名:
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但
股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前
項(二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。



































持有股數:






簽名或蓋章





親自出席簽名或蓋章



四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委



















授權日期 年 月 日
託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致

























徵求場所及

人員簽章處

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P34

新巨

開會通知書

  • 一、 茲訂於一一三年五月二十一日(星期二)上午九時,假新北市新店區三民路20-2號(新店三民活動中心)召開一一三年股東常會,本次股東會受理股東開始報到時間為上午 八時三十分,報到處地點同開會地點。會議主要內容:

    • (一) 報告事項:1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度查核報告。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配案報告。

    • (二) 承認事項:1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分派案。

    • (三) 臨時動議。

  • 二、 本公司一一二年度盈餘分派案主要內容如下:現金股利:擬提撥新台幣457,946,064元,每股擬分配3元,俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。

  • 三、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者,請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/index),輸入證券代號選擇電子 書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

  • 四、依公司法第165條規定,自113年3月23日至113年5月21日停止股票過戶登記。 五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席者,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席 ;如委託代理人出席 時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及相關資料,交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後,於開會五日前送達本公司股務代理 機構永豐金證券股務代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

  • 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證明文件,以備核對。

  • 七、如有股東徵求委託書,本公司將於113年4月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入(網址:https://free.sfi.org.tw)至 『委託書公告資料免費查詢』,輸入證券代號查詢。

  • 八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自113年4月20日起至113年5月18日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子 投票平台網頁,依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

  • 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

  • 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

新巨企業股份有限公司董事會 敬啟

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指派書
茲指派           君
為本法人股東代表,授權出席
貴公司一一三年五月二十一日
股東常會,依法行使一切股東
權利。
此致
新巨企業股份有限公司
法人股東:

※ 注意事項※

一、 股東會紀念品:伊莎貝爾櫻花香皂二入。

  • 二、 貴股東如欲委託徵求人代理出席者,請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章,自113年4月19 日至113年5月15日止(例假日除外)得視情況提早結束徵求,洽徵求人永豐金證券(股)公司(台北市 重慶南路一段2號1樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全台徵求地點(詳第四聯)辦 理,限徵求2,000股(含)以上。

  • 三、 持股未滿1,000股之股東,除股東本人親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公 司將不予發放紀念品。

  • 四、 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後,於113年5月21日開會當天 會議結束前辦理報到並領取紀念品。

  • 五、 採電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託出席重複者),可於113年7月5日至113年7月9 日(例假日除外),憑本通知書第二聯或「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情 形」頁面全頁印出至永豐金證券(股)公司(台北市重慶南路一段2號1樓)領取紀念品,領取時間為上 午9點至下午4點。

  • 六、紀念品恕不郵寄,會議結束後恕不補發。

中華民國113年   月    日