ZIPPY — AGM Information 2023

May 30, 2023

新 巨 企 業 股 份 有 限 公 司 一一二年股東常會議案參考資料

壹、 報告事項

第一案 董事會提

案 由：一一一年度營業報告。

• 。

• 說 明：營業報告書報請 公鑒，請參閱附件一 (第 4~5 頁)

第二案 董事會提

• 案 由：審計委員會查核報告。

• 說 明：審計委員會查核報告書報請 公鑒，請參閱附件二 (第 。

• 6 頁)

第三案 董事會提

• 案 由：一一一年度員工酬勞及董監酬勞分配案報告。

• 說 明：1. 依據本公司之公司章程第三十條規定處理。

  1. 考慮本公司一一一年度之獲利情形分別提撥3%及 2% 為員工酬勞及董監酬勞，金額分別為新台幣 25,881,560元及17,254,374元。

  2. 員工酬勞將以現金發放。

貳、 承認事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：1. 本公司一一一年度合併暨個體財務決算報表，業經 安侯建業聯合會計師事務所查核簽證竣事，認為足

1

以公正允當表達本公司之財務及營運狀況，並經審 計委員會審查及董事會決議通過。

1. 相關書表請參閱附件一(第45頁)及附件三(第720 。

頁)

決 議：

第二案 董事會提

案 由：承認一一一年度盈餘分派案。

• 說 明： 1. 本公司一一一年度盈餘分派表業經董事會決議通過， 並提請審計委員會查核完竣，請參閱附件四 (第 21 。

• 頁)

  1. 本次現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂除 息基準日配發之。分配未滿一元之畸零數額，授權董 事長洽特定人全權處理之。

  2. 本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉 換及註銷致影響流通在外股份數量，配息率因此發生 變動時，擬授權董事會全權處理之。

決 議：

參、 臨時動議

肆、 散 會

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