ZIPPY — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2420 新巨　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/14	發言時間	16:36:40
發言人	高銘傳	發言人職稱	總經理	發言人電話	29188512#116
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/14
說明	1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:新北市新店區三民路20-2號 (新店三民活動中心)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1).111年度營業報告。 (2).審計委員會審查111年度查核報告。 (3).111年度員工酬勞及董事酬勞分配案報告。 6.召集事由二、承認事項: (1).111年度營業報告書及財務報表案。 (2).111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.