ZINWELL — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

兆赫電子股份有限公司 股務代理人元大證券股份有限公司 股務代理部

電話：(02)2586-5859（服務專線）網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：2485

股東會紀念品：統一超商50元商品卡

注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，等股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

郵資已付

台北郵局許可證台北字第999號

國內郵簡
平信
限時
掛號
開會通知請即拆閱

股東 台股

87

115-1

87 兆赫電子股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

地點：新竹縣新竹工業區文化路2號(本公司新竹路)

時間：平寧民國115年6月10日(星期三)上午九時登

簽股東，股票人、受託代理人及投出代表人出席股東會時，請

攜帶附有照片之會合證明文件在成、以備相關。

除出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章會視為親自出席，如

委託書由股東交付股票人或受託代理人者視為委託出席。

股東戶號：

股東戍代、理人姓名

持有股數：

法人指派書

股務派

出席簽公司本次股東會。

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或蓋章

股東回報卡

表單及注意事項

股東訂閱

115-1

67

兆赫電子股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

地點：新竹縣新竹工業區文化路2號(本公司新竹路)

時間：平寧民國115年6月10日(星期三)上午九時登

簽股東，股票人、受託代理人及投出代表人出席股東會時，請

攜帶附有照片之會合證明文件在成、以備相關。

除出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章會視為親自出席，如

委託書由股東交付股票人或受託代理人者視為委託出席。

股東戶號：

股東戍代、理人姓名

持有股數：

法人指派書

股務派

出席簽公司本次股東會。

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或蓋章

股東回報卡

表單及注意事項

企業登顯

股東戶號

持有股數

姓名或名稱

股票人

簽名或蓋章

戶號
姓名或名稱

受託代理人

簽名或蓋章

戶號
姓名或名稱
身分證字號或統一編號
住址

股東場所及、人員簽章處

紀念品領取須知

一、紀念品種類：統一超商50元商品卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。
三、紀念品發放方式：

1. 委託股票人代理出席：請於115年5月11日至115年6月2日(例假日除外；各股票場所得視股票狀況提早結束股票)洽股票人股票場所辦理（股票1,000股(含)以上）。股票場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會尚欲領取紀念品者，請待出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年7月29日至115年7月31日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場）換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

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長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區煙星路80號81	(02)2388-8750	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後裔 - 聚雲橋習班旁)	(02)2963-7878	台中市北屯區文山路四段938號(四巷路小康運站店)	0963-681-368
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537	新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	新北市新店區中正路380號(永利機車行 - 新翠醫院旁)	(02)2218-4748	台中市沙鹿區碧南路二段279號(松邦文苑)	0933-553-624
台北市中正區德華街76號1樓(富強碳彩券行)	0980-137-003	新北市永和區中和路591號(金海興鐵線行)	(02)2927-0606	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔廊門面)	(04)720-1027
台北市中正區中華路二段301巷4號(崙百家百花店旁邊)	(02)2339-1391	新北市土城區裕生路83巷21號(勝利園小旁)	(02)2265-5723	彰化縣神津鄉中興路一段301號(園品電信企業)	0933-599-998
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路南日旁)	(02)2542-9368	新北市三峽區民生街154號819(民生花坊旁)	0970-476-060	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店前對面)	(04)834-4546
台北市松山區東興路5號1樓(統一國正對面)	0958-327-999	新北市三重區富陽路一段118號(春水早午餐店)有病處正對面	(02)2982-4289	南投市彰南路一段1078號(南投園小前對面)	(049)222-2366
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	新北市新莊區新泰路225巷23界12號(台北園邦銀行陽碧巷界內)	(02)2992-4784	嘉義市西區忠義街123號(岩中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市大安區敦化南路二段81巷45界27號	(02)2701-6245	新北市汶水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	嘉義縣思雄鄉中聯村保生街52號(思雄鄉公利主廳)	0952-750-619
台北市大安區延吉街153-4號	(02)8771-3691	滋蘭縣蘆東鎮林森路111號(延辰寶鐘街店後面)	0928-740-835	雲林縣斗六市城頂街62-2號(桐古創榜醫院)	0910-544-688
台北市萬華區大理街22號(唐德龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉鍾巷內)	(03)526-8892	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2屏進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街廊周對面)	(03)555-5276	台南市東區大同路一段45巷5號(東門廳環旁)	(06)214-1371
台北市保鳳區永吉路278巷27界32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471	台南市東區紫嶺路232巷17界2號	(06)260-3856
台北市士林區德行東路95號(文加等數位影像)	(02)2838-2572	桃園市中櫻區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市芳雅區英明路171之1號(英明百貨行)	(07)713-3839
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	桃園市龍潭區龍南路3號-和印行(台南銀行對面)	(03)480-1964	高雄市三民區重要街46號(近後大車站)	(07)311-8641
台北市北投區裕民六路90巷1界20號(近石牌唐德園邦國券後)	(02)2827-3035	桃園市板橋區中山東路199號(新區國中對面)	(03)331-8844	高雄市榆林區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心前對面)	(07)360-5953
台北市內湖區金湖路2號(史達德內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市板橋區國聖一街191號(碧貨後面 - 街路13街國聖一街交叉口)	0965-355-336	高雄市鳳山區三誠路13號(史志甲巷、福誠高中)	(07)823-0388
台北市南港區八德路四段909號1樓(盤街909)	0975-756-871	桃園市盛竹區奉化路54號	0936-584-639	原東縣原東市自由路765號(園思楓廳對面)	0986-803-018
台北市文山區華明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	深寒縣深寒市中正路429號(答湖坪地段士華館所)	0905-334-770	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
嘉義市仁愛區第二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	台中市北區英才路184號1樓(大鐘路前對面)	(04)2203-9343	石鹽縣百安鄉百強路449號1樓(國安電器行)	(038)567-001
元大商業銀行股份有限公司徵求場所
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徵求點地址	徵求點電話
台北市敦化南路二段56號(元大銀行台北分行)	02-27057888
台北市衡陽路42號(元大銀行城中分行)	02-23822888
新竹市民生路276號(元大銀行新竹分行)	03-5456688
台中市自由路二段8號(元大銀行台中分行)	04-22271799
嘉義市中興路185號(元大銀行嘉義分行)	05-2327469
高雄市中正四路143號(元大銀行高雄分行)	07-2822101

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，並一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號。
六、徵求人如為信託事業，股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

兆赫電子股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月10日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假新竹縣新竹工業區文化路2號(本公司新竹廠)，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 本公司截至114年12月31日止背書保證執行情形報告。（二）承認事項：1. 承認114年度決算表冊案。2. 承認114年度虧損撥補案。（三）討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。（四）臨時動議。
二、檢查出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到：如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填寫代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
三、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
四、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw/至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月11日至115年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

兆赫電子股份有限公司董事會

敬啟