ZINUS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

지누스/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-23
3. 장소		경기도 성남시 분당구 야탑로75번길 9, 바른아트센터
4. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제47기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 송돈헌 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 자기주식 소각의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다. - 사외이사 송돈헌은 2026년 3월 23일자로 사임 후 동일 개최되는 정기주주총회에서 재선임 예정입니다. - 상기 부의안건 중 제2호 의안은 과거 무상증자 시행 시 단수주식으로 취득한 자기주식(20,285주)을 소각하는 것으로, 관련하여 당사가 2026년 2월 20일 제출한 '주요사항보고서(감자결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2026-02-20 감자결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송돈헌	1965-03	2	재선임	- (전)현대중공업 자문역 - (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송돈헌	1965-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	- (전)현대중공업 자문역 - (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-