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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

지누스/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		경기도 성남시 분당구 야탑동 양현로 322 코리아아디자인센터 6층
4. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제 1호 의안: 제43기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건         제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 심재형 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심재형	1974-08	3	재선임	- 지누스 한국법인장 - LG화학 마케팅 HQ - 코오롱그룹 경영기획실