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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 15, 2022

지누스/주주총회소집결의/(2022.04.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-05-25
3. 장소		경기도 성남시 분당구 야탑동 양현로 322 코리아디자인센터 6층
4. 의안 주요내용		<부의안건> 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안: 이사 선임의 건 제 2-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 3호 의안: 감사워원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-04-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-금번 임시주주총회를 위한 주주명부 확정기준일은 2022년 5월 2일입니다. -이사 및 감사워원회 위원 선임 후보자 세부내역은 임시주주총회 소집통지 공고 전 이사회에서 확정하여 정정공시를 진행할 예정입니다. -당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였습니다. -코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경내용이 있는 경우 그 변경사실에 대하여 정정공시를 이행하고, 주주총회소집공고(금융감독원 전자공시시스템 및 홈페이지 공고 포함)에 반영할 예정입니다.
※ 관련공시	-