ZINUS INC. — AGM Information 2022

May 10, 2022

지누스/주주총회소집결의/(2022.05.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-05-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-04-15
3. 정정사유	4. 의안주요내용, 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안주요내용	<부의안건> 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안: 이사 선임의 건 제 2-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	<부의안건> 제 1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 심재형 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 이윤재 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안: Charles Kim 사내이사 선임의 건 제1-4호 의안: 윤종원 사내이사 선임의 건 제1-5호 의안: 박영빈 사내이사 선임의 건 제1-6호 의안: 윤영식 사내이사 선임의 건 제1-7호 의안: 이종근 사내이사 선임의 건 제1-8호 의안: 송돈헌 사외이사 선임의 건 제1-9호 의안: 공영칠 사외이사 선임의 건 제 2호 의안: 감사위원이 되는 심상비 사외이사 선임의 건 제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1호 의안: 사외이사 송돈헌 감사위원 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 공영칠 감사위원 선임의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-이사 및 감사워원회 위원 선임 후보자 세부내역은 임시주주총회 소집통지 공고 전 이사회에서 확정하여 정정공시를 진행할 예정입니다.	-사내이사 심재형, 이윤재, Charles Kim은 2022년 5월 25일자로 사임 후 동일 개최되는 임시 주주총회에서 재선임될 예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-05-25
3. 장소		경기도 성남시 분당구 야탑동 양현로 322 코리아디자인센터 6층
4. 의안 주요내용		<부의안건> 제 1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 심재형 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안: 이윤재 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안: Charles Kim 사내이사 선임의 건 제1-4호 의안: 윤종원 사내이사 선임의 건 제1-5호 의안: 박영빈 사내이사 선임의 건 제1-6호 의안: 윤영식 사내이사 선임의 건 제1-7호 의안: 이종근 사내이사 선임의 건 제1-8호 의안: 송돈헌 사외이사 선임의 건 제1-9호 의안: 공영칠 사외이사 선임의 건 제 2호 의안: 감사위원이 되는 심상비 사외이사 선임의 건 제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1호 의안: 사외이사 송돈헌 감사위원 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 공영칠 감사위원 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-05-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-금번 임시주주총회를 위한 주주명부 확정기준일은 2022년 5월 2일입니다. - 사내이사 심재형, 이윤재, Charles Kim은 2022년 5월 25일자로 사임 후 동일 개최되는 임시주주총회에서 재선임될 예정입니다. -당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였습니다. -코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경내용이 있는 경우 그 변경사실에 대하여 정정공시를 이행하고, 주주총회소집공고(금융감독원 전자공시시스템 및 홈페이지 공고 포함)에 반영할 예정입니다.
※ 관련공시	2022-04-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심재형	1974-08	3	재선임	- (현)지누스 대표이사 - (전)코오롱그룹 경영기획실 - (전)LG화학 마케팅 HQ
이윤재	1948-04	3	재선임	- (현)지누스 의장
Charles Kim	1981-09	3	재선임	- (현)지누스 한국법인장/법무담당 - (전)국제로펌 Corporate/M&A 전문변호사
윤종원	1974-01	3	신규선임	- (현)현대백화점 경영지원본부 재무담당 - (전)현대백화점 경영지원본부 재무팀장
박영빈	1975-09	3	신규선임	- (현)현대백화점 기획조정본부 투자기획 팀장
윤영식	1969-12	3	신규선임	- (현)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 - (전)현대드림투어 대표이사 - (전)현대백화점 기획조정본부 미래전략팀장 - (전)현대백화점 기획조정본부 전략기획팀장
이종근	1970-12	3	신규선임	- (현)현대백화점 기획조정본부 미래전략담당 - (전)현대백화점 기획조정본부 투자기획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심상비	1963-09	3	신규선임	- (전)한국무역협회 인사총무실 실장 - (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무)	-
송돈헌	1965-03	3	신규선임	- (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장)	-
공영칠	1968-01	3	신규선임	- (현)서현회계법인 파트너 회계사 - (전)KPMG 삼정회계법인 본부장/파트너 회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
심상비	1963-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (전)한국무역협회 인사총무실 실장 - (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무)
송돈헌	1965-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장)
공영칠	1968-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현)서현회계법인 파트너 회계사 - (전)KPMG 삼정회계법인본부장/파트너 회계사