Zinitix Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

지니틱스/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (흥덕U-TOWER) 1층 중회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ① 제 1호 의안 : 제7기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 ② 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (신주인수권등 발행의범위 삭제 등) ③ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 1명) 3-1호 의안 사내이사 장호철 선임의 건 ④ 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⑥ 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장호철	1973-07	2년	신규선임	’23.01~24.11 헤일로 마이크로 인터 네셔널 Korea Operation전무 ’21.02~’23.01 픽셀플러스 생산본부 이사 ‘19.01~’21.01 동운아나텍 생산그룹 이사