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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 22, 2025

지니틱스/주주총회소집결의/(2025.07.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-10
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동 13층 세미나실
3. 의안 주요내용		결의사항 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명) - 제1-1호 : 사내이사 TAO HAI 선임의 건 (신규선임) - 제1-2호 : 기타비상무이사 YUEGUO HAO 선임의 건 (신규선임) - 제1-3호 : 사내이사 홍근의 선임의 건 (신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-07-22 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
TAO HAI	1971-07	2	신규선임	- 現) Halo Microelectronics Co.,Ltd. 및 Halo Microelectronics International Corporation 대표이사 - 미국 컬럼비아대학교 전자공학과 박사
YUEGUO HAO	1974-10	2	신규선임	- 現) Halo Microelectronics Co., Ltd. 이사 - 중국 베이징대학교 마이크로 전자공학 및 고체전자공학 석사
홍근의	1968-06	2	신규선임	- 現) Halo Microelectronics (Korea) Co., Limited 대표이사 - 인하대학교 컴퓨터공학과 학사