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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 23, 2025

지니틱스/주주총회소집결의/(2025.07.23)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-22
3. 정정사유	임시주주총회 일부 의안 철회
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	① 제 1호 의안 : 임시의장 선임의 건	삭제

- 주주총회 일부 안건 (제1호 안건)은 상법 제366조의2 제1항 및 당사 정관 제25조(의장)에 위반되는 것으로 판단되어 제1호 의안인 임시의장 선임의 건을 철회 함.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-23
시간	오전9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동 13층 세미나실
3. 의안 주요내용		-결의사항 ② 제 2호 의안 : 이사 해임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 권석만 해임의 건 - 제2-2호 : 기타비상무이사 미합중국인 남인균 (NAM DAVID INGYUN) 해임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 장호철 해임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 박병욱 해임의 건 ③ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 5명) - 제3-4호 : 사내이사 이현오 선임의 건 (신규선임) - 제3-5호 : 사내이사 이진한 선임의 건 (신규선임) - 제3-6호 : 기타비상무이사 임헌벽 선임의 건 (신규선임) - 제3-7호 : 기타비상무이사 김현기 선임의 건 (신규선임) - 제3-8호 : 사내이사 김광수 선임의 건 (신규선임) ④ 제 4호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-04-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안의 주요 내용은 2025-4-11 임시주주총회 소집허가 요청에 따른 내용임. - 상기 주주총회 안건 개최일자 변경은 25년 7월 8일 이사회의 요청에 따른 내용임. - 상기 주주총회 일부 안건(제3호의안 제3-1호,제3-2호,제3-3호)에 대해 당사가 국가핵심기술로 지정됨에 따라 외국인주주가 선임하고자 하는3-1,3-2,3-3호 안에 대해 산업통상부장관의 승인을 받을 시간을 확보하기 위해 별도의 임시주주총회를 개최할 예정이여서 철회함. ③ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명) - 제3-1호: 사내이사 TAO HAI 선임의 건 (신규선임) - 제3-2호: 기타비상무이사 YUEGUO HAO 선임의 건 (신규선임) - 제3-3호 : 사내이사 홍근의 선임의 건 (신규선임) - 상기 주주총회 일부 안건 (제1호 안건)은 상법 제366조의2 제1항 및 당사 정관 제25조(의장)에 위반되는 것으로 판단되어 제1호 의안인 임시의장 선임의 건을 철회 함. ① 제 1호 의안 : 임시의장 선임의 건
※관련공시	2025-07-04 소송등의판결ㆍ결정(의결권행사허용가처분-취하) 2025-07-02 소송등의판결ㆍ결정(경영권 분쟁 소송)(의결권행사허용가처분) 2025-07-02 소송등의판결ㆍ결정(경영권 분쟁 소송)(검사인선임) 2025-06-20 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인선임) 2025-06-20 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의결권행사허용가처분) 2025-06-18 소송등의판결ㆍ결정(장부등열람허용가처분) 2025-06-17 주주총회소집공고 2025-06-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-17 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인선임) 2025-06-16 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의결권행사허용가처분) 2025-06-10 주주총회소집공고 2025-05-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-06-05 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(장부등열람허용가처분) 2025-04-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-04-11 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 소집허가)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현오	1967-12	2	신규선임	- 전.에이아이네이션 전략기획 부사장 - 전,더게이트테크놀러지스 대표이사 - 전.삼성전자 반도체 책임연구원 - KAIST 전기전자공학 석사(수료)
이진한	1969-08	2	신규선임	- 現) JC PEOPLE CEO - 전. 코아정보시스템 전략사업본부장 - 서울대학교 경제학과
임헌벽	1965-08	2	신규선임	- 現) 피엠에너지솔루션 회장 - 전. 경기도 특사경 센터장 - 경기대학교행정대학원
김현기	1966-02	2	신규선임	- 現) EXTIME KOREA 기타비상무이사 /대구가톨릭대학교 지산학협력특임교수 - 전.대구가톨릭대학교 부총장
김광수	1966-10	2	신규선임	- 現) ㈜지니틱스 연구소장 - 전.에스이티아이 상무 - 고려대학교 재료공학과 석사