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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 21, 2025

지니틱스/주주총회소집결의/(2025.08.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-22
3. 정정사유	임시주주총회 취소
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 - 날짜	2025-09-10	-
1. 일시 - 시간	오전 9시	-
2. 장소	경기도 용인시 기흥구 흥덕1로13(흥덕 IT밸리),B동 13층 세미나실	-
3. 의안 주용내용	결의사항 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명) - 제1-1호 : 사내이사 TAO HAI 선임의 건 (신규선임) - 제1-2호 : 기타비상무이사 YUEGUO HAO 선임의 건 (신규선임) - 제1-3호 : 사내이사 홍근의 선임의 건 (신규선임)	-
4. 이사회결의일(결정일)	2025-07-22	2025-08-21
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	불참
- 주주총회구분	임시주주총회	-
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	- 당사 최대주주인 헤일로 마이크로일렉트로닉스 인터내셔널 코퍼레이션에서 2025년 4월 11일 소송을 제기한 사건번호 "2025 비합10054" 임시주주총회 소집허가신청이 2025년 8월11일에 최종적으로 법원의 판결에 의해 인용이 되었으며 이후 본 판결에 의해 2025년 8월 19일 청구주주의 요청에 따른 임시주주총회가 2025년 9월29일로 소집결의 되었습니다. - 또한 최대주주측의 법률 대리인으로부터9월10일자 임시주주총회 철회에 대한 요청이 있었습니다. - 따라서 본 임시주주총회의 안건과 위 소집결의와 안건중복으로 인해 개최하지 않는것이 타당하다고 판단하여 임시주주총회 취소를 결정 하였습니다.
※관련공시	2025-07-22 주주총회소집결의(임시주주총회)	2025-08-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-14 소송등의 판결.결정(경영권 분쟁소송)(임시주주총회소집허가) 2025-07-22 주주총회소집결의(임시주주총회)
이사 선임 세부내역	이사 선임 세부내역	삭제

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	-
시간	-
2. 장소		-
3. 의안 주요내용		-
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		-
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 최대주주인 헤일로 마이크로일렉트로닉스 인터내셔널 코퍼레이션에서 2025년 4월 11일 소송을 제기한 사건번호 "2025 비합10054" 임시주주총회 소집허가신청이 2025년 8월11일에 최종적으로 법원의 판결에 의해 인용이 되었으며 이후 본 판결에 의해 2025년 8월 19일 청구주주의 요청에 따른 임시주주총회가 2025년 9월29일로 소집결의 되었습니다. - 또한 최대주주측의 법률 대리인으로부터9월10일자 임시주주총회 철회에 대한 요청이 있었습니다. - 따라서 본 임시주주총회의 안건과 위 소집결의와 안건중복으로 인해 개최하지 않는것이 타당하다고 판단하여 임시주주총회 취소를 결정 하였습니다.
※관련공시	2025-08-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-14 소송등의판결ㆍ결정(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 소집허가) 2025-07-22 주주총회소집결의(임시주주총회)