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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

지니틱스/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로13(흥덕IT밸리), B동(컴플렉스동) 13층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 다. 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제6기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표제도의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-