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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 4, 2024

지니틱스/주주총회소집결의/(2024.04.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-04-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-29
3. 정정사유	의안 주요내용의 결의사항 세부내용 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 결의사항 ② 제 2호 의안 : 이사 선임 의 건 (세부내용 추후확정) ③ 제 3호 의안 : 감사 선임 의 건 (세부내용 추후확정)	- 결의사항 ② 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 6명) 1) 사내이사 후보 : 김흥환(신규선임) 2) 사내이사 후보 : 신준호(신규선임) 3) 사내이사 후보 : 이현오(신규선임) 4) 사내이사 후보 : 윤주환(신규선임) 5) 사내이사 후보 : 오창근(신규선임) 6) 사외이사 후보 : 오명근(신규선임) ③ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (총 1명) 감사 후보 : 김승희(신규선임)

- 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건의 세부내용은 주주총회 통지 전까지 이사회에서 세부사항을 확정하여 재공시할 예정임.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-10
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동 13층 세미나실
3. 의안 주요내용		- 보고사항 ① 감사보고 - 결의사항 ① 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (세부내용 추후확정) - 결의사항 ② 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 6명) 1) 사내이사 후보 : 김흥환(신규선임) 2) 사내이사 후보 : 신준호(신규선임) 3) 사내이사 후보 : 이현오(신규선임) 4) 사내이사 후보 : 윤주환(신규선임) 5) 사내이사 후보 : 오창근(신규선임) 6) 사외이사 후보 : 오명근(신규선임) ③ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (총 1명) 감사 후보 : 김승희(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안의 주요 내용은 주주총회 소집 통지 전까지 이사회에서 세부사항을 확정하여 재공시할 예정임.
※관련공시	2024-03-29 주주총회소집결의 2024-03-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김흥환	1965-03	3년	신규선임	(현) ㈜엘이이티 대표이사 (전) ㈜리드 기술영업부 전무 (전) ㈜코리아메탈 전무 (전) ㈜아프로시스템 상무 (전) ㈜태양테크 부장
신준호	1972-08	3년	신규선임	(현) 웨이버사시스템즈 대표이사 (전) 삼성테크윈 연구소 근무 (전) 웹게이트 연구소장
이현오	1967-12	3년	신규선임	(현) 엘에이티 부사장 (전) 에이아이네이션 부사장 (전) 더게이트 대표이사
윤주환	1969-06	3년	신규선임	(현) 케이에이아이비즈 & AICLASS 대표이사 (현) 에이아이네이션 부사장 (전) ㈜원아시아피이투자파트너스 대체사업본부 사장
오창근	1963-03	3년	신규선임	(현) ㈜이큐맥슨제약 대표이사 (전) ㈜아이티 대표이사 (전) 공공행정 통계 연구원 원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오명근	1979-04	3년	신규선임	(현) KMJ Global Capital Projects 대표 (현) DHM Global Inc. 재무이사 (현) Qatar Renewable Energy 아시아 태평양 관리이사 (전) HSBC 은행근무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김승희	1964-06	3년	신규선임	비상근	(현)마누엘파트너스(주) 대표이사 (전)엘오씨지코리아(주) 경영관리본부 전무 (전)미단시티개발(주) 경영전략본부 전무