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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 25, 2024

지니틱스/주주총회소집결의/(2024.04.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-04-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-04-04
3. 정정사유	의안 주요내용의 결의사항 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 결의사항 ① 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (세부내용 추후확정) - 결의사항 ② 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 6명) 1) 사내이사 후보 : 김흥환(신규선임) 2) 사내이사 후보 : 신준호(신규선임) 3) 사내이사 후보 : 이현오(신규선임) 4) 사내이사 후보 : 윤주환(신규선임) 5) 사내이사 후보 : 오창근(신규선임) 6) 사외이사 후보 : 오명근(신규선임) ③ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (총 1명) 감사 후보 : 김승희(신규선임)	- 결의사항 ① 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (이사의 임기 변경) ② 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 2명) 1) 기타비상무이사 후보 : 원성문(신규선임) 2) 사외이사 후보 : 우도훈(신규선임) ③ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (총 1명) 감사 후보 : 허천(신규선임)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안의 주요 내용은 주주총회 소집 통지 전까지 이사회에서 세부사항을 확정하여 재공시할 예정임.	-2024년 5월 10일 개최예정인 임시주주총회의 부의안건 세부내용을 확정합니다.

- 2024년 5월 10일에 개최예정인 임시주주총회에서는 전자투표제도를 활용하여 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할수 있습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-10
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동 13층 세미나실
3. 의안 주요내용		- 보고사항 ① 감사보고 - 결의사항 ① 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (이사의 임기 변경) ② 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 2명) 1) 기타비상무이사 후보 : 원성문(신규선임) 2) 사외이사 후보 : 우도훈(신규선임) ③ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (총 1명) 감사 후보 : 허천(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-2024년 5월 10일 개최예정인 임시주주총회의 부의안건 세부내용을 확정합니다.
※관련공시	2024-04-04 주주총회소집결의 2024-03-29 주주총회소집결의 2024-03-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원성문	1972-06	2년	신규선임	㈜NICE홀딩스 기술혁신실 팀장(2015~2019) 現 ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 실장(2020~)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우도훈	1977-09	2년	신규선임	現 법무법인(유) 세종 변호사(2013~)	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허천	1975-09	3년	신규선임	비상근	㈜NICE홀딩스 비서실장(2018~2023) 現 ㈜NICE홀딩스 정도경영실장(2024~)