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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 24, 2022

지니틱스/주주총회소집결의/(2022.10.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-10-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022년 9월 27일
3. 정정사유	임시주주총회 소집일정 변경(부의안건 세부내용 미확정)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 - 날짜	2022-11-08	-
1. 일시 -시간	오전 09:00	미정
3. 의안 주요내용 제1호 의안 1. 일시	1. 일시 : 2022년 11월 8일(화) 오전 9시	1. 일시 : 미정
3. 의안 주요내용 제2호 의안	제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 상법 제368조의4 제1항에 의거하여, 2022년 11월 8일 개최예정인 임시주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 시행하고자 함.	제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 상법 제368조의4 제1항에 의거하여, 금번 개최되는 임시주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 시행하고자 함.

- 임시주주총회 소집일시 변경에 따른 정정공시 입니다.

- 권리주주확정을 위한 기준일은 2022년 10월 12일로 변경사항 없습니다.

- 변경하고자 하는 주총일시는 아직 미정이며,부의안건의 세부내용이 확정될시 임시주주총회 일시를 재공시 할 예정입니다.

- 임시주주총회일은 거래종결 설정기한(실사 종료일로 부터 50영업일)의 익일인 12월 17일 이전까지 확정하여 재공시 예정입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	-
시간	미정
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로13(흥덕IT밸리)1901호 (주)지니틱스 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 임시주주총회 소집결의의 건 1. 일시 : 미정 2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 1901호, 회의실 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사의 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 4. 기타 : 부의안건의 세부내용은 임시주주총회 공고일까지 확정하기로 함. 제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 상법 제368조의4 제1항에 의거하여, 금번 개최되는 임시주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 시행하고자 함.
4. 이사회결의일(결정일)		2022-09-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회는 당사의 최대주주인 (주)서울전자통신의 주주총회 소집 요청에 따른 것으로 (주)서울전자통신외 2인과 (주)에이비프로바이오가 2022년 9월 26일 체결한 주식매매계약의 이행을 위한 것입니다. - 상기 "3. 의안 주요 내용"의 의안별 세부사항은 현재 확정되지 아니하였는바, 주주총회소집 공고전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. - 본 임시주주총회는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 시행하고자 합니다. - 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 주주총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하여 재공시 예정입니다. - 임시주주총회 소집일시 변경에 따른 정정공시 입니다. - 권리주주확정을 위한 기준일은 2022년 10월 12일로 변경사항 없습니다. - 변경하고자 하는 주총일시는 아직 미정이며,부의안건의 세부내용이 확정될시 주총일시를 재공시 할 예정입니다. - 임시주주총회일은 거래종결 설정기한(실사 종료일로 부터 50영업일)의 익일인 12월 17일 이전까지 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	2022-10-24 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2022-10-13 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2022-09-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-09-27 주주총회소집결의 2022-09-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결