Zinitix Co.,Ltd. — AGM Information 2026

Jan 19, 2026

지니틱스/주주총회소집결의/(2026.01.19)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2026-01-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-01-19
3. 정정사유	주주총회 안건 및 일자 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 날짜	-	2026-02-26
시간	-	오전 9시
3. 의안 주요내용	정관 일부 변경의 건(법인목적추가) ① 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건(법인 목적 추가) - 법인 목적 추가 : ⑤ 정보통신 판매업	- 보고사항 ① 감사보고 - 결의사항 ① 제 1호 의안 : 제3자배정 방식 유상증자 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2025-08-12	2026-01-19
-사외이사 참석여부 참석(명)	1	-
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 임시주주총회 개최일정등의 사항은 3개월 내에 이사회에서 추가 결의하여 재공시를 진행하겠습니다.	- 2026-01-19 이사회에서 2026-02-26 임시주주총회 개최를 추가결의하여 재공시 진행함. - 제 1호 의안 : 제3자배정 방식 유상증자 승인의 건 관련 상세사항은 아래와 같음. 1) 신주 발행 방식 - 상법 제418조 제2항 및 당사 정관 제11조에 따른 제3자배정 방식 2) 배정대상자 - 당사 최대주주인 헤일로 마이크로일렉트로닉스 인터내셔널 코퍼레이션 3) 발행목적 - 재무구조개선 및 운영자금 확보 등 회사의 경영 안정성 강화를 위한 것 4) 발행 주식의 종류 및 수량, 발행가액, 납입기일 등 구체적인 발행조건 - 정관규정에 따라 이사회에 위임 5) 기타 신주발행에 필요한 사항 - 이사회에 위임
사업의목적변경 세부내용	세부내용 (사업의목적추가)	삭제

주주총회 안건 및 일자 확정에 따른 정정

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-02-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동 13층 세미나실
3. 의안 주요내용		- 보고사항 ① 감사보고 - 결의사항 ① 제 1호 의안: 제3자배정 방식 유상증자 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-01-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2026-01-19 이사회에서 2026-02-26 임시주주총회 개최를 추가결의하여 재공시 진행함. - 제 1호 의안 : 제3자배정 방식 유상증자 승인의 건 관련 상세사항은 아래와 같음. 1) 신주 발행 방식 - 상법 제418조 제2항 및 당사 정관 제11조에 따른 제3자배정 방식 2) 배정대상자 - 당사 최대주주인 헤일로 마이크로일렉트로닉스 인터내셔널 코퍼레이션 3) 발행목적 - 재무구조개선 및 운영자금 확보 등 회사의 경영 안정성 강화를 위한 것 4) 발행 주식의 종류 및 수량, 발행가액, 납입기일 등 구체적인 발행조건 - 정관규정에 따라 이사회에 위임 5) 기타 신주발행에 필요한 사항 - 이사회에 위임
※관련공시	2025-08-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정