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AGM Information • Mar 26, 2025

지니틱스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 07기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	27,269		- 매출액
- 부채총계	10,690		- 영업이익	282
- 자본금	3,575		- 당기순이익	653
- 자본총계	16,939		*주당순이익(원)	18
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제7기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의건 ▶ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(총1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 장호철 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장호철	1973-07	2	신규선임	' 23.01~24.11 헤일로마이크로인터네셔널Korea Operation전무 ' 21.02~’23.01 픽셀플러스 생산본부 이사 ' 19.01~’21.01 동운아나텍 생산그룹 이사