Zinitix Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Apr 23, 2025

지니틱스/주주총회소집결의/(2025.04.23)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-25
시간	오전9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동 13층 세미나실
3. 의안 주요내용		-결의사항 ① 제 1호 의안 : 임시의장 선임의 건 ② 제 2호 의안 : 이사 해임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 권석만 해임의 건 - 제2-2호 : 기타비상무이사 미합중국인 남인균 (NAM DAVID INGYUN) 해임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 장호철 해임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 박병욱 해임의 건 ③ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명) - 제3-1호: 사내이사 TAO HAI 선임의 건 (신규선임) - 제3-2호: 기타비상무이사 YUEGUO HAO 선임의 건 (신규선임) - 제3-3호 : 사내이사 홍근의 선임의 건 (신규선임) ④ 제 4호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-04-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안의 주요 내용은 2025-4-11 임시주주총회 소집허가 요청에 따른 내용임.
※관련공시	2025-04-11 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 소집허가)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
TAO HAI	1971-07	2	신규선임	- 現) Halo Microelectronics Co.,Ltd. 및 Halo Microelectronics International Corporation 대표이사 - 미국 컬럼비아대학교 전자공학과 박사
YUEGUO HAO	1974-10	2	신규선임	- 現) Halo Microelectronics Co., Ltd. 이사 - 중국 베이징대학교 마이크로 전자공학 및 고체전자공학 석사
홍근의	1968-06	2	신규선임	- 現) Halo Microelectronics (Korea) Co., Limited 대표이사 - 인하대학교 컴퓨터공학과 학사