Zinitix Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Jul 31, 2024

지니틱스/주주총회소집결의/(2024.07.31)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-31

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-12
3. 정정사유	의안 주요내용의 결의사항 제목수정(부의안건) 및 부의안건 세부내용 변경 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	- 결의사항 ① 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내용 추후확정) ② 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 (세부내용 추후확정)	- 부의안건 ① 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (총 4명) 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 권석만 선임의 건 (신규선임) 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 데이비드 인균 남(DAVID INGYUN NAM) 선임의 건 (신규선임) 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 장호철 선임의 건 (신규선임) 제1-4호 의안 : 사외이사 후보 : 박병욱 선임의 건 (신규선임) ② 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 (총 1명) 제2-1호 의안 : 감사 후보 하영식 선임의 건 (신규선임)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안의 주요내용은 주주총회 소집 통지 전까지 이사회에서 세부사항을 확정하여 재공시할 예정임.	- 2024년 8월 29일 개최예정인 임시주주총회의 부의안건 세부 내용을 확정합니다.

- 2024년 8월 29일에 개최예정인 임시주주총회에서는 전자투표제도를 활용하여 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할수 있습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-08-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동 13층 세미나실
3. 의안 주요내용		- 보고사항 ① 감사보고 - 부의안건 ① 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (총 4명) 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 권석만 선임의 건 (신규선임) 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 데이비드 인균 남(DAVID INGYUN NAM) 선임의 건 (신규선임) 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 장호철 선임의 건 (신규선임) 제1-4호 의안 : 사외이사 후보 : 박병욱 선임의 건 (신규선임) ② 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 (총 1명) 제2-1호 의안 : 감사 후보 하영식 선임의 건(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024년 8월 29일 개최예정인 임시주주총회의 부의안건 세부 내용을 확정합니다
※관련공시	2024-07-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권석만	1972-03	2년	신규선임	- 現) Halo Microelectronics 한국지사장(2019~) - 前) Kinetic Technologies 한국지사장(2017~2019) - 前) 삼성전자 무선사업부 책임연구원(2001~2006)
데이비드 인균 남 (DAVID INGYUN NAM)	1975-10	2년	신규선임	- 現) CEO in Halo Microelectronics International Corporation(2019~) - 前) Marketing VP in Kinetic Technologies(2016~2019)
장호철	1973-07	2년	신규선임	- 現) 헤일로 마이크로 인터네셔널 Korea Operation 전무(2023~) - 前) 픽셀플러스 생산본부 이사(2021~2023) - 前) 동운아나텍 생산그룹 이사(2019~2021)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병욱	1970-03	2년	신규선임	- 現) 아이피코드 대표(2020~) - 現) 동국대학교 지식재산학과 겸임교수(2019~)	한국온실가스검증협회(회장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
하영식	1973-03	3년	신규선임	비상근	-現) 바임컨설팅 대표이사(2009~)