Zinitix Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Mar 2, 2023

지니틱스/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-21
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로13, 1901호 (주)지니틱스 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제 1호 의안: 제5기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (총 1명) 사내이사 호경근 재선임 다. 제 3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 라. 제 4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 마. 제 5호 의안: 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제5기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 를 참고해 주시기 바랍니다. - 상기 소집시간 및 장소는 천재지변, 신종전염병확산 등으로 인한 불가피한 비상사태 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2023-01-31 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
호경근	1962-12	3년	재선임	現. 지니틱스 대표이사 前. 알머스 부사장 前. 삼성전자 무선 구매팀 상무 성균관대학교 경영학 석사