Zinitix Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Mar 2, 2022

지니틱스/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-22
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로13, 1901호 (주)지니틱스 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관일부 변경의 건      (전자투표 도입 시 감사선임 결의요건 완화 등) 다. 제3호 의안: 이사 선임의 건 (총3명) ·제3-1호 의안: 사내이사선임(후보자: 남화성) ·제3-2호 의안: 기타비상무이사선임(후보자: 조대민) ·제3-3호 의안: 사외이사선임(후보자: 이학영) 라. 제4호 의안: 감사 선임의 건(총1명)                   (비상근 감사후보자: 최대현) 마. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안: 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제21기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남화성	1972-07	3년	신규선임	현.지니틱스 CFO 전.삼화전자공업(주) 재경팀장 전.중국 삼화전자공업 감사 아주대학교 경영학 석사
조대민	1971-04	3년	신규선임	현.㈜NICE홀딩스 전략기획본부장 전.나이스정보통신㈜ 기획관리본부장 전.㈜NICE홀딩스 미래사업실장 전.한국신용정보㈜ 경영혁신단장 서울대학교 공법학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이학영	1961-04	3년	신규선임	현.한국경제신문 상임논설고문 현.헌법재판소 자문위원 전.한국경제신문 기획조정실장 전.한국경제신문 편집국장 고려대학교 영어영문학 학사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최대현	1981-08	3년	재선임	비상근	현.지니틱스 감사 서울시립대학교 세무학과 학사