Zinitix Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Sep 27, 2022

지니틱스/주주총회소집결의/(2022.09.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-11-08
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로13(흥덕IT밸리)1901호 (주)지니틱스 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 임시주주총회 소집결의의 건 1. 일시 : 2022년 11월 8일(화) 오전 9시 2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 1901호, 회의실 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사의 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 4. 기타 : 부의안건의 세부내용은 임시주주총회 공고일까지 확정하기로 함. 제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 상법 제368조의4 제1항에 의거하여, 2022년 11월 8일 개최예정인 임시주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 시행하고자 함.
4. 이사회결의일(결정일)		2022-09-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회는 당사의 최대주주인 (주)서울전자통신의 주주총회 소집 요청에 따른 것으로 (주)서울전자통신외 2인과 (주)에이비프로바이오가 2022년 9월 26일 체결한 주식매매계약의 이행을 위한 것입니다. - 상기 "3. 의안 주요 내용"의 의안별 세부사항은 현재 확정되지 아니하였는바, 주주총회소집 공고전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. - 본 임시주주총회는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 시행하고자 합니다. - 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 주주총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	2022-09-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결