Zinitix Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Apr 30, 2019

대신밸런스제5호스팩/주주총회소집결의/(2019.04.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-06-13
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 중구 삼일대로 343 대신파이낸스센터 5층, 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 합병 승인 결의의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건   3-1. 손종만 (사내이사)   3-2. 박정권 (사내이사)   3-3. 강회식 (사내이사)   3-4. 천영익 (사외이사)   3-5. 최대현 (감사) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-04-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	2019-04-30 회사합병 결정 2019-03-20 회사합병 결정 2018-12-06 회사합병 결정 2018-11-19 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손종만	1962-06	3년	신규선임	'11.04 ~ 현재 (주)지니틱스 대표이사 '88.03 ~ '11.04 삼성전자 구매총괄 ('99.12 ~ '06.07 일본삼성 총괄) '88 경북대학교 전자공학과
박정권	1968-05	3년	신규선임	'14.03 ~ 현재 (주)지니틱스, 대표이사 '08.01 ~ '14.03 위더스비젼, 대표이사 '03.10 ~ '07.12 램스웨이, 부사장 '99.02 ~ '03.10 슬림텍, 차장 '97.10 ~ '99.01 동부전자, 대리 '94.01 ~ '97.10 현대전자, 사원 '94 전북대학교 무역학과
강회식	1965-07	3년	신규선임	'10.03 ~ 현재 (주)지니틱스, 연구소장 '05.05 ~ '10.03 에스이티아이, 연구소장 '01.05 ~ '05.04 씨아이센서, 연구소장 '91.12 ~ '01.04 현대전자, 선임 '92 부산대학교 컴퓨터공학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
천영익	1963-12	3년	신규선임	'18.10 ~ 현재 (주)지니틱스 사외이사 '14.10 ~ 현재 예일세무법인, 대표변호사 '13.12 ~ '14.10 국세청 감찰담당관, 서기 '13.01 ~ '13.12 국세청 전자세원과, 과장 '12.07 ~ '12.12 서울지방국세청 조사3국 조사1과, 과장, 서기관 '11.06 ~ '12.06 제주세무서, 서장, 서기관 '10.06 ~ '11.06 서울지방국세청 운영지원과 서기관 '09.01 ~ '10.06 서울지방국세청, 인사팀장 '07.01 ~ '09.01 서울지방국세청 감사관실, 감사 '05.06 ~ '07.01 중부지방국세청 의정부세무서, 세원관리, 과장 '83 국립세무대학 졸업	예일세무법인(대표세무사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최대현	1981-08	3년	신규선임	비상근	'19.03 ~ 현재 (주)지니틱스 감사 '17.04 ~ 현재 우리회계법인 , 회계사 '16.10 ~ '17.03 한길회계법인, 회계사 '09.11 ~ '16.10 안진회계법인, 세무본부 회계사 '06.09 ~ '09.10 삼일회계법인, 세무본부 회계사 '05.12 ~ '06.02 안진회계법인, 감사담당 회계사 '02.03 ~ '07.02 서울시립대학교 세무학

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ① 소프트웨어 개발 및 용역업 ① 반도체 및 관련제품의 개발. 제조 및 판매업 ① 반도체 집적회로 제작 및 공급업 ① 반도체 집적회로 디자인 용역 개발 및 공급업 ① 부동산임대업 ① 전 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도소매업, 대리업 ① 기타 위 전 각호에 부대하는 사업일체	기업인수목적회사의 합병
사업목적 삭제	-		-