Zhuzhou Smelter Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 2, 2012

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2012－018

株洲冶炼集团股份有限公司

关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事会决定于2012 年11 月20 日上午9：00 在湖南省株洲 市福尔莱大酒店召开公司2012 年度第二次临时股东大会。具体事项 如下：

• 一、 会议审议事项

• 1、 关于补选公司董事的议案。 2、 关于改选公司监事的议案

• 二、 会议出席对象

1. 公司股东、董事、监事及高级管理人员。

2. 截至2012 年11 月12 日下午交易结束后，在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议 的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东。

1. 董事会邀请的其他有关人士。

• 三、 会议登记方法

1. 凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本

公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持委托人股东账户 卡、委托人身份证；法人股东代理人须持盖该单位公章的法人授权委

托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续；股东可用 信函或传真方式登记。

1. 会议登记截止时间：2012 年11 月16 日17:00。

• 四、 其他

1. 会议登记联系方式

登记地址：湖南省株洲市石峰区清水塘株冶宾馆四楼会议室 联系电话：0731-28392172、28390142

传真：0731-28390145

• 邮编：412004

1. 股东大会会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会 2012 年11 月2 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席株洲 冶炼集团股份有限公司2012 年度第二次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人（签字）： 被委托人签名： 身份证号码： 被委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托权限： 委托人持有股数： 委托日期：