Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2016

Apr 28, 2016

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-042

株洲旗滨集团股份有限公司

关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司原激励对象俞光恩、刘兴杰、宋家朋、张跃海、何立红、严善君、潘 旭伟、邓凌云、潘宗泽、李继先、华宣树、曹亮、李永生、王丽娟、程建凡、刘 绪坤、吴光钟等17 人已离职, 聂云辉已因病逝世，根据公司《2012 年 A 股限 制性股票激励计划（草案修订稿）》第“十三、本《激励计划》变更、终止”的 相关规定，该18 人已不再符合激励条件，应将其持有的尚未解锁的限制性股票 合计100.1 万股进行回购注销。

因公司2015 年度业绩未满足《2012 年A 股限制性股票激励计划（草案修订 稿》规定的业绩考核条件，根据激励计划的规定，公司需回购注销首次授予第四 期拟解锁的30%限制性股票共计664.89 万股，回购注销预留授予第三期拟解锁 的40%限制性股票共计81.2 万股。

鉴于公司2015 年度实施了中期现金分红及转增股本方案，上述不已符合激 励条件的18 名激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票以及公司股权激励首次 授予第四期和预留授予第三期拟解锁的限制性股票数量及回购价格需相应进行 调整。

根据公司 《2012 年A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》第“十四、 回购注销的原则”的规定，对首次授予限制性股票的对象俞光恩、刘兴杰、宋家 朋、何立红、严善君、潘旭伟、邓凌云、潘宗泽、李继先、华宣树、聂云辉、程 建凡所持有的未解锁股份按照1.376 元/股予以回购注销，合计206.25 万股（调 整后）。对预留授予限制性股票的对象曹亮、李永生、王丽娟、张跃海、刘绪坤、 吴光钟所持有的未解锁股份按照1.416 元/股予以回购注销，合计44 万股（调整 后）。对首次授予第四期拟解锁的限制性股票以1.376 元/股予以回购注销，合计 1,662.225 万股（调整后），对预留授予第三期拟解锁的限制性股票以1.416 元/ 股予以回购注销，合计203 万股（调整后）。

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以上总计2,115.475 万股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 252,529.45 万元减少到人民币250,413.975 万元。

根据公司2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项第（6）项“授 权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出 行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公 司注册资本的变更登记等”的规定，董事会将对公司章程第一章第六条、第三章 第十八条进行修订。

• （1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币252,529.45 万元。” 修订为：“公司注册资本为人民币 250,413.975 万元。”

• （2）在原章程第三章第十八条“公司股份总数为252,529.45 万股, 均为普

• 通股, 并以人民币标明面值”。

修改为：公司股份总数为250,413.975 万股, 均为普通股, 并以人民币标明 面值。

公司章程的其他内容不变。

本议案涉及股权激励事宜，根据公司2012 年第一次临时股东大会对董事会 的授权，本次修改章程无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二0 一六年四月二十九日

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