Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 26, 2015

株洲旗滨集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [170 x 181] intentionally omitted <==

二O 一五年九月

株洲旗滨集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [53 x 20] intentionally omitted <==

株洲旗滨集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2015 年9 月8 日14 点00 分

网络投票起止时间：自2015 年9 月8 日至2015 年9 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 现场会议地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8 号） 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

主持人：董事长俞其兵先生

• 一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表

• 的股份数

  • 二、宣布会议开幕

  • 三、宣读《会议须知》

  • 四、进入会议议程

  • （一）宣读议案

  • 1、关于全部募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案；

  • 2、公司2015 年半年度利润分配预案；

  • 3、关于修订《公司章程》的议案。

  • （二）股东发言

  • （三）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决

  • （四）计票、监票、宣布表决结果

  • （五）宣读会议决议

  • （六）律师宣读法律意见书

  • （七）与会董事签署会议决议及会议记录

  • 五、宣布会议闭幕，散会

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会 二0 一五年九月八日

[1 ]

株洲旗滨集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [53 x 20] intentionally omitted <==

株洲旗滨集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的有关规定，制 定以下会议须知。

一、会议的组织方式

• 1、本次会议由公司董事会依法召集。

• 2、本次会议的出席人员为2015年9月1日下午 3:00上海证券交易所收市后，在中

• 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人； 本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外， 公司有权拒绝其他人士入场。

• 3、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

• 二、会议的表决方式

• 1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，

• 每一股份享有一票表决权；

  • 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

• 3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决

• 议事项进行表决。

• 4、本次会议由两位股东代表和一名监事与见证律师一起，进行计票和监票，并

• 当场公布表决结果。

三、要求和注意事项

• 1、发言股东应当向大会秘书处登记。以办理发言登记的先后为发言顺序。股东

• 发言经会议主持人指名后到指定发言席发言。

• 2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。每位股东发

• 言的时间原则上不超过五分钟。

  • 3、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

• 4、大会召开期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对于干扰股东大会秩序、

• 侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

株洲旗滨集团股份有限公司

==> picture [67 x 12] intentionally omitted <==

二0 一五年九月八日

[2 ]

株洲旗滨集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [53 x 20] intentionally omitted <==

议案一

株洲旗滨集团股份有限公司

关于全部募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全部募投项目结项并将结 余募集资金永久补充流动资金的议案》。现提交本次股东大会审议。

该议案具体内容详见2015年8月22日上交所网站：《旗滨集团关于全部募投项目 结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2015-074）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二0 一五年九月八日

[3 ]

株洲旗滨集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [53 x 20] intentionally omitted <==

议案二

株洲旗滨集团股份有限公司

公司2015 年半年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年 1-6 月实现的净利润为-24,216,801.14 元，加上年初未分配利润126,887,042.09 元， 截止2015 年6 月30 日，公司实际可供股东分配的净利润102,670,240.95 元。

公司拟以总股本1,010,171,800 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转 增15 股，合计转增1,515,257,700 股，转增后公司总股本将增加至2,525,429,500 股；同时以未分配利润向全体股东每10 股派发现金股利人民币1 元（含税），共计派 发现金股利101,017,180 元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会 二0 一五年九月八日

[4 ]

株洲旗滨集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料

==> picture [53 x 20] intentionally omitted <==

议案三

株洲旗滨集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

• 公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案

• 》。现提交本次股东大会审议。

• 该议案具体内容详见2015年8月22日上交所网站：《旗滨集团关于修订<公司章程>

• 的公告》（编号：2015-075）。

• 该议案需要以特别决议进行表决，应当获得出席股东大会的股东及股东代理人所

• 持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  • 以上议案，请各位股东及股东代表审议。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会 二0 一五年九月八日

[5 ]