Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 16, 2012

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2012-046

株洲旗滨集团股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会通知的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2012 年3 月15 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《株洲旗滨集团股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 》，由于本次股东大会将通过上海证券交易 所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会和上海证券交 易所的有关要求，现再次将会议的有关事项提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、召开时间

• 1.1 现场会议时间：2012 年4 月19 日下午14：00

• 1.2 网络投票时间：2012 年4 月19 日上午9:30～11:30，下午13:00～

• 15:00。

2、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同 一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方 式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开地点：公司办公总部（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路 8 号）二楼会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、股权登记日：2012 年 4 月13 日

• 6、出席对象：

6.1 截止2012 年4 月13 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权出席股东大会，并 可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不 必是公司的股东。

6.2 公司董事、监事及高级管理人员。

• 6.3 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《株洲旗滨集团股份有限公司2012 年A 股限制性股票激励计划（草

• 案修订稿）》，该议案将逐项表决。

  • 1.1 激励对象的确定依据和范围；

  • 1.2 限制性股票来源和总量；

  • 1.3 激励对象的限制性股票分配情况；

  • 1.4 《激励计划》有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定；

  • 1.5 限制性股票的授予价格及其确定方法；

  • 1.6 限制性股票的授予和解锁；

  • 1.7 股权激励计划的调整；

  • 1.8 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；

  • 1.9 实行本《激励计划》的授予程序及解锁程序；

  • 1.10 公司与激励对象各自的权利和义务；

  • 1.11 本《激励计划》变更、终止；

  • 1.12 回购注销的原则。

• 2、审议《公司2012 年A 股限制性股票激励计划实施考核办法（草案修订稿）》。 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜》。 股东大会就以上议案作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3

• 以上通过。

监事会将在本次股东大会上作《关于2012 年A 股限制性股票激励计划之激 励对象名单的核查意见》报告。

三、参加现场会议的登记方法

（一）登记手续

1.1 欲出席会议的股东及代理人请到本公司董事会秘书办公室办理出席会 议登记手续。异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函 以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

1.2 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭法定代表人授权委托书、证券账户卡、出席人身份证、法人单位 营业执照复印件（加盖公章）和公司2012 年第一次临时股东大会回执（格式附 后）办理登记手续。

1.3 自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡和公司2012 年第一次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续。委托代理人出席的，委 托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户卡、委托人身份证原件

或复印件、代理人身份证原件和公司2012 年第一次临时股东大会回执（格式附 后）办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件 查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

地 址：福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8 号董事会秘书办公室；

邮政编码： 363400

（三）登记时间：

2012 年4 月17 日（星期二 ），上午8:00-12:00，下午13:00-16:30。

（四）会议联系人：罗美玲 沈美丽

（五）联系电话：0596—5699660 传真：0596-5699660

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2012 年4 月19 日上午9:30-11：30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证 券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：788636 投票简称：旗滨投票

3、股东投票的具体程序为：

• 3.1 买卖方向为买入。

3.2 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：99.00 元代表 总议案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有 多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代 表议案一中子议案1.1，1.02 元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案 应以相应的价格分别申报，具体如下表：

应以相应的价格分别申报，具体如下表：
议 案	对应申报价格
总议案	99．00
议案一：《公司2012 年A 股限制性股票激励计划》（草案修订稿）	1.00
1.1 激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2 限制性股票来源和总量	1.02
1.3 激励对象的限制性股票分配情况	1.03
1.4《激励计划》有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定	1.04

1.5 限制性股票的授予价格及其确定方法	1.05
1.6 限制性股票的授予和解锁	1.06
1.7 股权激励计划的调整	1.07
1.8 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响	1.08
1.9 实行本《激励计划》的授予程序及解锁程序	1.09
1.10 公司与激励对象各自的权利和义务	1.10
1.11 本《激励计划》变更、终止	1.11
1.12 回购注销的原则	1.12
议案二：《公司2012 年A 股限制性股票激励计划实施考核办法（草案修订稿）》	2.00
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜	3.00

3.3 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

3.4 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一 次申报为准。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公 司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投 票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会 审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2012 年3 月15 日刊登的旗滨集团股份有限公司《独立董事公开征集委托投票权报告 书》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知的相关议 案进行投票，请填写《株洲旗滨集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托 书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他注意事项：

1、现场会议联系方式

地址：福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8 号董事会秘书办公室 邮编：363400 电话：0596—5699660 传真：0596-5699660 联系人：罗美玲 沈美丽

2、现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场。 特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 董 事 会 2012 年4 月16 日

株洲旗滨集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

株洲旗滨集团股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表我个人/公司出席株洲旗滨集团股份 有限公司2012 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对 该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相 关文件。本授权委托书的有限期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会 结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

表决意见 议案 同意 反对 弃权 议案一、《公司2012 年A 股限制性股票激励计划（草案修 订稿）》 1.1 激励对象的确定依据和范围 1.2 限制性股票来源和总量 1.3 激励对象的限制性股票分配情况 1.4《激励计划》有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关 限售规定 1.5 限制性股票的授予价格及其确定方法 1.6 限制性股票的授予和解锁 1.7 股权激励计划的调整 1.8 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响 1.9 实行本《激励计划》的授予程序及解锁程序 1.10 公司与激励对象各自的权利和义务 1.11 本《激励计划》变更、终止

1.12 回购注销的原则 议案二、《公司2012 年A 股限制性股票激励计划实施考核 办法（草案修订稿）》 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激 励计划相关事宜

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框内 打“√”为准，每项均为单选，多选无效。2、授权委托书剪报、复印件或按以 上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人（签字或盖章）： 委托人股东账号：

委托人身份证号或营业执照号码： 委托人持有股数：

受托人签字： 受托人身份证号码：

株洲旗滨集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会股东登记回执

截止到2012 年 4 月13 日（星期五 ）下午三时上海证券交易所股票交易结 束，我公司（个人）持有株洲旗滨集团股份有限公司股票（ ）股，我 公司（个人）拟参加株洲旗滨集团股份有限公司2012 年第一次临时股东大会。

股东账户：	持股股数：
出席人姓名：
股东签名（盖章）：日期：2012 年 月 日

附件：

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集 人为本次征集投票权制作并公告的《株洲旗滨集团股份有限公司独立董事公开征 集委托投票权报告书》全文、《株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2012 年第一 次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分 了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委 托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本 授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托株洲旗滨集团股份有限公司独立 董事 先生作为本人/本公司的代理人出席株洲旗滨集团股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票 权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

表决意见 议 案 同意 反对 弃权 议案一、《公司2012 年A 股限制性股票激励计划（草案修 订稿）》 1.1 激励对象的确定依据和范围 1.2 限制性股票来源和总量 1.3 激励对象的限制性股票分配情况 1.4《激励计划》有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关 限售规定 1.5 限制性股票的授予价格及其确定方法 1.6 限制性股票的授予和解锁 1.7 股权激励计划的调整

1.8 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响 1.9 实行本《激励计划》的授予程序及解锁程序 1.10 公司与激励对象各自的权利和义务 1.11 本《激励计划》变更、终止 1.12 回购注销的原则 议案二、《公司2012 年A 股限制性股票激励计划实施考核 办法（草案修订稿）》 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激 励计划相关事宜 注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选 择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上 或 未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

本项授权的有效期限：自签署日至2012 年第一次临时股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号： 持股数量：

签署日期：