Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 8, 2016

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-025

株洲旗滨集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年4 月1 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第一次会议（以下简称“本 次会议”）通知，本次会议于2016 年4 月8 日（星期五）下午3:30 在公司办公 总部会议室以现场方式召开。公司董事会共有董事9 名,实际参加表决的董事共 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事一致推举董事葛文 耀先生主持本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第三届董事会董事一致推选葛文耀先生为第三届董事会董事长，任期三

年（从董事会通过之日起至2019 年4 月7 日董事会届满止）。

葛文耀先生简历详见附件一。

（二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意成立第三届董事会各专门委员会，并选举各专门委员会人员组成。各专 门委员会委员如下：

1、战略与投资委员会

委员：葛文耀、俞其兵、谢元展、林楚荣、郑立新、姚培武、候英兰，其中 葛文耀为主任委员。

2、提名委员会

委员：林楚荣、葛文耀、俞其兵、陈隆峰、郑立新，其中林楚荣为主任委员。

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3、薪酬与考核委员会

委员：陈隆峰、葛文耀、谢元展、林楚荣、郑立新，其中陈隆峰为主任委员。 4、审计委员会

委员：郑立新、葛文耀、季学林、林楚荣、陈隆峰，其中郑立新为主任委员。 以上专门委员会委员任期均为三年（从董事会通过之日起至2019 年4 月7 日董事会届满止）。

（三）审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据工作需要，经董事长提名、董事会提名委员会同意，公司第三届董事会 同意聘任谢元展先生为公司总裁，任期三年（从董事会通过之日起至2019 年4 月7 日董事会届满止）。

谢元展先生个人简历详见附件二。

（四）审议并通过《关于聘任公司总监的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司总裁提名、董事会提名委员会同意，公司第三届董事会同意聘任吴贵 东先生为公司财务总监、聘任王敏强先生为公司人力资源总监，任期三年（从董 事会通过之日起至2019 年4 月7 日董事会届满止）。

吴贵东先生、王敏强先生个人简历详见附件二。

（五）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据董事长提名、董事会提名委员会同意，公司第三届董事会同意聘任钟碰 辉先生为公司董事会秘书，任期三年（从董事会通过之日起至2019 年4 月7 日 董事会届满止）。

根据工作需要，公司第三届董事会同意聘任严春娇女士为公司证券事务代表， 任期三年（从董事会通过之日起至2019 年4 月7 日董事会届满止）。

钟碰辉先生个人简历详见附件二。

公司独立董事就聘任上述高级管理人员发表以下独立意见：

（一）同意聘任谢元展为公司总裁；聘任吴贵东先生为公司财务总监；聘任 王敏强先生为公司人力资源总监；聘任钟碰辉先生为公司董事会秘书。

（二）本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前 的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》

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规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确认为市场禁入者并且 禁入尚未解除的情况。

• （三）上述任职人员的提名、审议及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》

• 的规定。

三、上网公告附件

• 1、旗滨集团独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

• 特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会 二0 一六年四月九日

附件一: 葛文耀先生个人简历 附件二：高级管理人员简历

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附件一：

葛文耀个人简历：

葛文耀，男，1963 年9 月出生，大学本科学历，高级工程师。1984 年毕业 于武汉建材学院（现为武汉工业大学）工民建专业。1984 年7 月至1988 年9 月 任职于杭州新型建材工业设计院；1988 年9 月至2008 年2 月任宁海建设局总工 程师；现任公司总裁、董事。

附件二：高级管理人员简历：

1、谢元展个人简历：

谢元展，男，1963 年出生，硕士研究生学历。1993 年1 月至2000 年6 月 任美国跨国公司INTEX GROUP 旗下明达玻璃（厦门）有限公司（母公司）、明 达玻璃（成都）有限公司营销总监。2000 年6 月至2004 年1 月任明达玻璃（厦 门）有限公司（母公司）、明达玻璃（成都）有限公司营销总监兼副总经理（主 持工作）。2004 年至2013 年6 月任明达玻璃（厦门）有限公司（母公司）、明达 玻璃（成都）有限公司、明达玻璃（武汉）有限公司董事兼总经理。2013 年7 月至2015 年12 月任漳州旗滨玻璃有限公司兼河源旗滨硅业有限公司、漳州旗滨 物流服务有限公司、漳州旗滨特种玻璃有限公司总经理。现任公司执行总裁、董 事。

2、吴贵东个人简历：

吴贵东，男，1968 年12 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1990 年7 月至1997 年12 月在株洲玻璃厂财务处从事费用会计、往来核算、成本会计、 综合会计工作；1998 年1 月至2001 年1 月任株洲玻璃厂副总会计师；2001 年2 月至2006 年10 月任株洲新光明玻璃有限公司财务总监；2006 年10 月至2011 年9 月任公司区域财务总监；2011 年12 月至2014 年12 月任公司证券管理部总 经理；2015 年1 月至今任公司财务管理中心总经理。

3、王敏强个人简历：

王敏强，男， 1970 年11 月出生，大学本科学历，工程师。1991 年毕业于 宁波高等专科学校；1991 年至2001 年7 月，就职于宁海县城乡建设委员会，2001 年8 月至2003 年7 月，任宁海县黄坛镇政府副镇长；2003 年8 月-2011 年12 月，

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任宁波千手阀门有限公司董事长、总经理。2012 年1 月至2015 年12 月任福建 旗滨集团有限公司总裁。

4、钟碰辉个人简历：

钟碰辉，男，1977 年2 月出生，中共党员，大学本科学历。2000 年7 月毕 业于中南民族大学国际金融专业。2000 年7 月至2001 年10 月任漳州片仔癀药 业股份有限公司财务部科员；2001 年10 月至2009 年7 月历任漳州片仔癀药业 股份有限公司证券投资部科员、主办、主任助理、副主任（2007 年8 月主持）； 2003 年5 月至2009 年7 月兼任漳州片仔癀药业股份有限公司董事会证券事务代 表；2008 年7 月至2009 年7 月兼任漳州片仔癀日化有限责任公司监事；2009 年 4 月至2009 年7 月兼任陕西片仔癀麝业有限责任公司监事；2009 年7 月至2011 年12 月任公司证券管理部总经理；现任公司董事会秘书、董事会办公室总经理。

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