Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 18, 2016

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事关于董事会换届选举的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《株洲旗滨集团股份有限公司章程》、 《株洲旗滨集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,作为株洲旗滨集 团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 基于独立判断立场,对董事 会换届选举发表如下独立意见:

1、公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程 序符合有关法律、法规和《株洲旗滨集团股份有限公司章程》的规定。

2、经审查上述非独立董事候选人和独立董事候选人的教育背景、工作经历、 专业资格等相关资料,我们认为其符合《中华人民共和国公司法》、《株洲旗滨 集团股份有限公司章程》规定的任职条件,具备担任相应职务的资格和能力, 未发现有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形,也未发现 有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,符合公司董事任职资 格;

3、同意俞其兵、葛文耀、谢元展、季学林、姚培武、候英兰为公司第三届 董事会非独立董事候选人,同意陈隆峰、林楚荣、郑立新为第三届董事会独立 董事候选人;

4、同意将上述公司第三届董事会董事候选人提交公司 2016 年第二次临时 股东大会审议、选举,其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核 无异议后,方可提交股东大会选举。

1

(以下无正文,后附签署页)

【株洲旗滨集团股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见签署 页】

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刘建华

陈隆峰

周金明

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株洲旗滨集团股份有限公司

二0一六年三月十八日

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【株洲旗滨集团股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见签署 页】

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刘建华

陈隆峰

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周金明

株洲旗浜集团股份有限公司 二0一六年三月十八日

【株洲旗滨集团股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见签署 页】

刘建华

陈隆峰

$77.1$ 周金明

株洲旗滨集团股份有限公司

二0一六年三月十八日